Scriverò la bozza di politiche di conformità aml kyc e formazione

Con un dottorato in Finanza, ACFA, ACCA Part Qualified, ex-PWC e oltre 15 anni di esperienza, progetto politiche personalizzate di AML, KYC, CFT e prevenzione delle frodi affidabili per i regolatori. Ho supportato MSB, startup crypto e aziende fintech negli Stati Uniti, Regno Unito, UAE, Panama, Giamaica e Arabia Saudita, garantendo conformità e prontezza alle verifiche di audit. Mi specializzo nella creazione di quadri strategici e pratici per l’approvazione regolamentare, le licenze aziendali e la mitigazione del rischio.

Ciò che offro:

• Politiche AML/CFT, KYC, sanzioni & OFAC
• Sistemi di prevenzione frodi & controlli interni
• Piani aziendali per licenze MSB, budget di conformità
• Allineamento regolamentare: FinCEN, FCA, SAMA, CBUAE, FATF, ISO 37001, 37301, 20022
• Politiche di continuità aziendale & gestione del rischio
• Privacy, gestione dei record & quadri di governance

Perché scegliermi:

• Oltre 100 progetti di conformità consegnati, supportati da un dottorato
• Politiche approvate in settori ad alto rischio, tra cui crypto e MSB
• Piani aziendali focalizzati su licenze MSB, conformità e attrattiva per gli investitori
• Affidabile a livello globale per soluzioni pratiche e pronte per l’audit

Trasforma la tua strategia di conformità e business in un vantaggio competitivo.

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