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Scriverò la bozza di politiche di conformità aml kyc e formazione
Consulente PhD AML per licenze VASP Fintech e revisioni di conformità
Aiuto aziende nel settore crypto, fintech e pagamenti a rispettare i requisiti AML/CFT e KYC attraverso documentazione pronta per le autorizzazioni, responsabilità AMLRO e conformità continua. Con un ...
Livello 2
Ha soddisfatto criteri di prestazioni elevate e ha una comprovata esperienza nel soddisfare le aspettative dei clienti.
Informazioni su questo servizio
Con un dottorato in Finanza, ACFA, ACCA Part Qualified, ex-PWC e oltre 15 anni di esperienza, progetto politiche personalizzate di AML, KYC, CFT e prevenzione delle frodi affidabili per i regolatori. Ho supportato MSB, startup crypto e aziende fintech negli Stati Uniti, Regno Unito, UAE, Panama, Giamaica e Arabia Saudita, garantendo conformità e prontezza alle verifiche di audit. Mi specializzo nella creazione di quadri strategici e pratici per l’approvazione regolamentare, le licenze aziendali e la mitigazione del rischio.
Ciò che offro:
- Politiche AML/CFT, KYC, sanzioni & OFAC
- Sistemi di prevenzione frodi & controlli interni
- Piani aziendali per licenze MSB, budget di conformità
- Allineamento regolamentare: FinCEN, FCA, SAMA, CBUAE, FATF, ISO 37001, 37301, 20022
- Politiche di continuità aziendale & gestione del rischio
- Privacy, gestione dei record & quadri di governance
Perché scegliermi:
- Oltre 100 progetti di conformità consegnati, supportati da un dottorato
- Politiche approvate in settori ad alto rischio, tra cui crypto e MSB
- Piani aziendali focalizzati su licenze MSB, conformità e attrattiva per gli investitori
- Affidabile a livello globale per soluzioni pratiche e pronte per l’audit
Trasforma la tua strategia di conformità e business in un vantaggio competitivo.
Contattami per le migliori soluzioni di conformità.
Il mio portfolio
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FAQ
Traduzione automatica.
Cosa rende il tuo servizio diverso dagli altri
Con un dottorato in Finanza e una vasta ricerca su AML e corruzione aziendale, porto una comprensione profonda degli aspetti teorici e pratici della compliance. Le mie soluzioni personalizzate sono pensate per soddisfare le esigenze uniche di ogni istituzione.
Come garantisci che le politiche siano in linea con gli standard internazionali?
Mi assicuro che le politiche siano conformi agli standard ISO principali (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) e alle normative globali su AML, KYC e CFT, inclusi le linee guida FATF, per garantire una compliance completa.
In che modo le tue politiche supportano le startup Fintech e crypto?
Le mie politiche sono adattate per soddisfare le esigenze di compliance di startup Fintech e crypto, garantendo l'aderenza alle normative AML, KYC e CFT. Aiutano nella gestione del rischio, prevenzione delle frodi, monitoraggio delle transazioni e reporting regolamentare, allineandosi agli standard globali come FATF, BSA e PCMLTFA.
Le startup Fintech hanno requisiti AML/KYC diversi rispetto alle banche tradizionali?
Sì, le startup Fintech spesso affrontano sfide di compliance uniche a causa dell'onboarding digitale, delle transazioni transfrontaliere e delle normative in evoluzione. Le mie politiche affrontano queste esigenze integrando approcci basati sul rischio, verifica dell'identità digitale e monitoraggio delle transazioni in tempo reale per garantire una piena conformità.
Recensioni
18 recensioni per questo servizio
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Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
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redeye30
Guadalupa
Collaborazione in corsoVERY VERY VERY GOOD WORK
100 USD-200 USD
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10 giorni
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Utile?I 
ihyder
Pakistan
Quick responses and quick delivery
400 USD-600 USD
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Utile?S simpliceessou
Stati Uniti
Collaborazione in corsohad the pleasure of working with Dr. Qz on KYC and AML compliance matters, and I was extremely impressed with his professionalism, expertise, and attention to detail. He demonstrated a deep understanding of regulatory requirements and provided clear, practical guidance that made the entire process much...
200 USD-400 USD
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8 giorni
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Q 
Risposta del venditore
Utile?S silvialee18
Hong Kong
Collaborazione in corsoVery good work and very efficient !
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Collaborazione in corsogreat work and know my needs !
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