Mi occuperò di KYC, società di due diligence e ricerca sui direttori

Riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, attività commerciali fraudolente sono le grandi preoccupazioni del mondo aziendale negli ultimi giorni. Infatti, le principali multinazionali del mondo affrontano queste minacce ogni anno, anche se devono pagare miliardi di multe.

Caso 1: Supponiamo che tu abbia investito in una startup senza conoscerne il background/lo stato e che in seguito ti accorgi che si tratta di una truffa/di un clone.

Caso 2: Vuoi iniziare a costruire un rapporto con un'azienda/un investitore, ma non conosci esattamente il background/la situazione attuale dell'azienda/dell'investitore.

Sono qui per aiutarti a conoscere il background dei tuoi clienti, della tua azienda e dei tuoi direttori, valutando il rischio prima di avviare un affare commerciale o di proteggere il tuo investimento.

Servizi per te:

Ricerca legale

Controllo generale dei precedenti penali

Controllo delle notizie negative

Direttore Ricerca e Report

Analisi di base di una società e dei suoi amministratori/proprietari

Valutazione del rischio correlato a KYC, AML e sanzioni

Revisione del contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF)

Revisione della politica di valutazione del rischio

Rintracciare le attività commerciali corrotte e fraudolente di aziende/individui.

Per favore, contattami prima di effettuare un ordine.