Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Farò un controllo background su una persona o azienda in Messico
Controlli background e due diligence in Messico
Verifico persone e aziende in Messico per clienti che devono prendere una decisione: assumere qualcuno, approvare un fornitore, estendere un credito o firmare un contratto di locazione.
ReferenceChec...
Informazioni su questo servizio
Verifico persone e aziende in Messico per clienti che devono prendere una decisione: assumere qualcuno, approvare un fornitore, estendere un credito o firmare un contratto di locazione. ReferenceCheck MX fa questo dal 2010 per aziende di staffing negli Stati Uniti, club privati e studi legali.
COSA OTTIENI
Un rapporto scritto che mostra cosa è stato controllato, cosa ha restituito ogni fonte e il livello di evidenza dietro ogni scoperta. Si conclude con gli elementi ancora aperti: cosa rimane irrisolto e cosa lo chiuderebbe. Fatti con la loro fonte, e la decisione spetta a te. In inglese o spagnolo.
FONTI
Registri ufficiali per identità, CURP e codice fiscale. Record IMSS per la storia lavorativa. Registro del Ministero dell'Istruzione per lauree e licenze. Record giudiziari in 32 stati. liste nere fiscali SAT, OFAC, ONU, UE, UK e Banca Mondiale. Registro societario per le partecipazioni. Fonti aperte.
PRIMA DI ORDINARE
Ogni controllo viene effettuato con l'autorizzazione firmata dal soggetto. Ti invio il modulo di consenso, e iniziamo una volta che torna indietro. I documenti del candidato vengono gestiti via email.
Scrivimi prima con il profilo così posso confermare ambito e tempi.
I servizi di indagine saranno svolti esclusivamente online o virtualmente.
Questi servizi sono consentiti solo per scopi commerciali. Non è consentita la raccolta di dati privati non accessibili tramite fonti online.
FAQ
Traduzione automatica.
Puoi controllare qualcuno senza dirglielo?
No. Ogni controllo viene effettuato con l'autorizzazione firmata dal soggetto. Ti invio il modulo di consenso, te lo fai firmare, e iniziamo una volta che torna indietro. Questo ti protegge tanto quanto protegge loro: un rapporto prodotto senza consenso non è utilizzabile in decisioni di assunzione o contratto.
Cosa ti serve da me per iniziare?
Il nome completo del soggetto, data di nascita e una copia del suo ID, più il modulo di consenso firmato. Per la storia lavorativa, ho anche bisogno del loro numero di previdenza sociale. Per un'azienda, basta il codice fiscale per iniziare. Invia i documenti via email, non tramite chat.
Controlli anche aziende oltre alle persone?
Sì. I controlli aziendali coprono costituzione, capitale, azionisti e rappresentanti legali con i loro poteri registrati, posizione fiscale, liste di sanzioni, contenziosi e registrazione REPSE. Per un rapporto completo di due diligence aziendale, contattami per un'offerta personalizzata.
Cosa succede se non emerge nulla o un record non può essere confermato?
Ricevi comunque il rapporto, e lo dice chiaramente. Se un record giudiziario corrisponde al nome ma non può essere attribuito al soggetto, viene segnalato come corrispondenza di nome con il motivo per cui rimane aperto. L'assenza di risultati viene riportata come ciò che le fonti hanno restituito, non come un record pulito.
