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Costruirò workflow e procedure operative per kyc kyb cdd edd aml
Specialista in fintech e conformità AML
RegShield offre servizi professionali di sviluppo SOP, documentazione dei processi e soluzioni di conformità per startup fintech, aziende di servizi e imprese in crescita.
I nostri servizi includono ...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno di un processo professionale KYC/KYB onboarding per la tua fintech, servizi di rimessa, EMI, SPI, PSP o attività finanziarie?
Ti aiuterò a progettare flussi di lavoro di onboarding clienti chiari e pratici che migliorano la conformità, riducono i rischi operativi e supportano la crescita del business.
I servizi includono:
- Progettazione del processo di onboarding KYC
- Framework di verifica KYB
- Flussi di lavoro di Customer Due Diligence (CDD)
- Procedure di Enhanced Due Diligence (EDD)
- Percorso di verifica del cliente
- Framework di onboarding basato sul rischio
- Progettazione del workflow di conformità
- Processi di onboarding agent
- SOP e documentazione dei processi
- Controlli di rischio operativo
- Adatto per:
- Startup fintech
- Payment Service Providers (PSPs)
- Compagnie di rimessa
- Firme EMI & SPI
- Portafogli digitali
- Attività di servizi finanziari
Che tu stia creando un nuovo processo di onboarding o migliorando uno esistente, posso aiutarti a creare flussi di lavoro strutturati ed efficienti su misura per il tuo modello di business.
Contattami prima di effettuare un ordine per requisiti personalizzati.
Tipo di azienda:
Startup
•
Piccole e medie imprese
Settore:
Crypto e blockchain
•
Servizi finanziari
•
Software
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FAQ
Traduzione automatica.
Cosa include il tuo servizio di onboarding KYC/KYB?
Posso progettare workflow di onboarding KYC, framework di verifica KYB, procedure CDD e EDD, percorsi di onboarding clienti, workflow di conformità e documentazione dei processi per aziende fintech e servizi finanziari.
Offri soluzioni KYC e KYB per startup fintech?
Sì. Lavoro con startup fintech, PSP, compagnie di rimessa, EMI, SPI, portafogli digitali e altre attività di servizi finanziari che richiedono processi di onboarding clienti conformi.
Puoi personalizzare il flusso di onboarding per il mio business?
Assolutamente. Ogni workflow di KYC, KYB, CDD, EDD e conformità è personalizzato in base al tuo modello di business, prodotti, servizi, tipi di clienti e requisiti operativi.
Puoi migliorare il mio processo di KYC o KYB esistente?
Sì. Posso revisionare il tuo attuale processo di onboarding clienti, identificare lacune di conformità, rischi operativi e inefficienze, e fornire raccomandazioni e un workflow migliorato.
Di quali informazioni hai bisogno prima di iniziare il progetto?
Di solito ho bisogno di una breve panoramica della tua attività, servizi, clienti target, paesi operativi e eventuali processi di KYC, KYB, onboarding, conformità o gestione del rischio già in atto.
