Preparerò la bozza della documentazione KYB per onboarding di partner, agent e merchant

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Reg Shield

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Specialista in fintech e conformità AML

RegShield offre servizi professionali di sviluppo SOP, documentazione dei processi e soluzioni di conformità per startup fintech, aziende di servizi e imprese in crescita. I nostri servizi includono ...

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Informazioni su questo servizio

Aiuto aziende fintech, MSB, EMI, SPI e di pagamenti a creare programmi di onboarding conformi per partner, agent e merchant.

Con oltre 8 anni di esperienza pratica in AML/KYC/KYB compliance e operazioni fintech in ambienti regolamentati nel Regno Unito, progetto controlli di onboarding, modelli di documentazione KYB, sistemi di valutazione del rischio e flussi di approvazione che resistono alle verifiche di regulator e auditor.

Cosa consegno:

Checklist e SOP per onboarding di partner/agent/merchant
- Modelli di documentazione KYB (verifica dell'entità, identificazione UBO, origine dei fondi)
- Criteri di valutazione del rischio e progettazione del workflow di approvazione
- Politica di onboarding in linea con le aspettative regolamentari AML/CFT

Parliamo delle tue lacune nell'onboarding prima di ordinare, così posso definire con precisione il scope per la tua attività.

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