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Registrerò il tuo MSB fincen, preparerò la policy AML e i documenti di conformità crypto
Specialista in conformità IRS Tax, FinCEN e SEC, supporto rapido e affidabile
Sono uno specialista professionista in supporto fiscale e conformità negli Stati Uniti, che serve clienti statunitensi e internazionali con soluzioni riservate e pratiche. Aiuto con le dichiarazioni e...
Informazioni su questo servizio
Stai avviando una Money Services Business (MSB), crypto, fintech o società di pagamento negli Stati Uniti? Molte aziende affrontano ritardi, problemi bancari o preoccupazioni regolamentari perché mancano di una corretta registrazione FinCEN o di documenti di conformità AML.
Ti aiuterò a preparare i documenti di conformità necessari e a supportarti con la registrazione MSB FinCEN, la policy AML e i requisiti di conformità correlati, così la tua attività sarà meglio preparata a rispettare le aspettative regolamentari.
I miei servizi includono:
- Assistenza nella registrazione MSB FinCEN
- Preparazione della policy di conformità AML
- Policy KYC/Identificazione del cliente
- Documento di valutazione del rischio
- Documentazione del programma di conformità
- Procedure interne AML
- Guida alla conservazione dei registri
- Supporto alla conformità crypto & fintech
- Guida alla conformità dei trasmettitori di denaro
Questo servizio è ideale per exchange crypto, startup fintech, processori di pagamento, trasmettitori di denaro, aziende di valuta virtuale, società di rimesse e fornitori di servizi finanziari.
Mi concentro sulla consegna di documentazione di conformità chiara e professionale, su misura per le esigenze della tua attività.
Contattami prima di ordinare così possiamo discutere il modello di business e trovare la soluzione di conformità più adatta.
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Tipo di servizio:
Licenze iniziali e permessi
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Canada
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Chi ha bisogno della registrazione MSB con FinCEN?
Le aziende come trasmettitori di denaro, aziende di criptovalute, processori di pagamento e alcuni fornitori di servizi finanziari potrebbero essere obbligate a registrarsi come MSB, a seconda delle loro attività.
Preparo politiche AML?
Sì. Preparo documenti di conformità AML, comprese policy AML, procedure KYC/CIP e altri documenti di conformità su misura per la tua attività.
Puoi aiutare le aziende crypto?
Sì. Supporto exchange crypto, fornitori di wallet, aziende fintech, società di pagamento e altri fornitori di servizi di asset virtuali con documenti di conformità.
Perché la conformità AML è importante?
Un programma AML ben preparato può aiutare le aziende a rispettare le aspettative regolamentari, rafforzare i controlli interni e supportare i requisiti bancari o di partnership commerciali.
