Scriverò le tue procedure di screening AML, sanzioni, PEP e media negativi

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Esther
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write your aml sanctions, pep screening and adverse media procedures
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Non effettuare correttamente lo screening dei tuoi utenti contro le watchlist globali è uno dei modi più veloci per incorrere in multe federali enormi. Che tu sia un MSB, uno scambio di criptovalute o un gateway di pagamento, semplicemente verificare un nome in un database non basta. Devi avere una procedura operativa documentata che spieghi esattamente come la tua azienda gestisce sanzioni, Politically Exposed Persons (PEPs) e segnalazioni di media negativi


Redigo manuali di screening di livello istituzionale che forniscono ai tuoi analisti di conformità istruzioni chiare e passo passo per gestire gli alert ad alto rischio delle watchlist e difendere le tue decisioni davanti ai regolatori.


Ciò che coprono i miei manuali di screening:

  • Protocollo di sanzioni: Flussi di lavoro per lo screening e il blocco delle watchlist OFAC, UE, ONU e HMT.
  • Identificazione PEP: Procedure per identificare figure politiche, loro stretti collaboratori (RCAs) e applicare le restrizioni necessarie.
  • Risolvere falsi positivi: La metodologia di analisi retrospettiva che gli analisti devono usare per respingere legalmente un match di nome.
  • Strategie di media negativi: Regole per lo screening di notizie negative e analisi del rischio reputazionale.


Sicura il tuo perimetro di onboarding. Contattami per discutere i tuoi strumenti di screening attuali.



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Esther

KYC KYB Onboarding Procedures And AML Operations Specialist

  • DaStati Uniti
  • Membro dagiu 2026

  • Lingue

    Inglese
Regulatory compliance is only as good as its operational execution. Beyond high-level AML policies, B2B fintechs, Web3 platforms, and MSBs require explicit, step-by-step technical blueprints for client onboarding. I build actionable verification frameworks that satisfy both corporate banking partners and global regulators. My documentation maps out precise workflows for Ultimate Beneficial Owner (UBO) unwrapping, complex corporate structure verification, corporate risk-scoring, Enhanced Due Diligence (EDD) triggers, and real-time transaction monitoring.

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