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Progetterò il tuo programma di conformità AML KYC per aziende fintech
Aiutare le fintech a ottenere licenze conformi e pronte per audit
Aiuto i fondatori di fintech e le attività di pagamento a navigare la regolamentazione dei servizi di denaro negli Stati Uniti fin dal primo giorno. I miei servizi coprono la registrazione MSB con Fin...
Informazioni su questo servizio
Se sei registrato come MSB, il passo successivo obbligatorio è un programma scritto di conformità AML/KYC richiesto dal Bank Secrecy Act per aziende di servizi di denaro, piattaforme di pagamento e aziende crypto che operano negli Stati Uniti.
Costruisco un programma AML/KYC completo, pronto per i regolatori, su misura per il tuo modello di business, che include:
- Politica AML scritta e manuale delle procedure
- Programma di identificazione del cliente (CIP) e procedure KYC
- Valutazione del rischio e quadro di classificazione del rischio del cliente
- Procedura di rapporto su attività sospette (SAR) e rapporto sulle transazioni in valuta (CTR)
- Designazione di un responsabile della conformità e piano di formazione
Questo programma è pensato per resistere alle verifiche di regolatori, banche partner e processor di pagamento, fondamentale per aprire conti bancari aziendali e superare la due diligence dei partner.
Hai già la registrazione MSB? Questo è il passo successivo naturale. Ti serve prima la registrazione? Dai un'occhiata al mio gig sulla registrazione MSB.
Contattami con il tuo modello di business (crypto, rimesse, elaborazione pagamenti, ecc.) prima di ordinare, così posso definire il pacchetto più adatto.
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Ho bisogno di questo se sono già registrato come MSB?
Sì, la registrazione MSB e un programma AML/KYC sono due requisiti legali distinti. La registrazione da sola non soddisfa i tuoi obblighi di conformità.
Questo mi aiuterà ad aprire un conto bancario aziendale?
Un solido programma AML/KYC è spesso richiesto da banche e partner di pagamento durante l'onboarding, quindi sì, supporta direttamente quel processo.
Puoi personalizzarlo specificamente per le aziende crypto?
Sì, adatto la valutazione del rischio e le procedure al tuo modello di business specifico (crypto, rimesse, pagamenti, ecc.).
