Manterrò la conformità MSB e gestirò i rinnovi annuali

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Robert

Stati Uniti

Parlo Inglese, Spagnolo, Tedesco

Aiutare le fintech a ottenere licenze conformi e pronte per audit

Aiuto i fondatori di fintech e le attività di pagamento a navigare la regolamentazione dei servizi di denaro negli Stati Uniti fin dal primo giorno. I miei servizi coprono la registrazione MSB con Fin...
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Informazioni su questo servizio

La conformità non è un compito una tantum, ma un obbligo continuo. Mancare una scadenza di rinnovo, un requisito di deposito o un aggiornamento di policy può mettere a rischio la tua registrazione MSB e le relazioni commerciali.


Offro supporto continuo per mantenere la tua attività aggiornata e pronta all'audit, tra cui:

  • Deposito di rinnovo MSB FinCEN (obbligo biennale)
  • Revisione e aggiornamento delle policy AML/KYC
  • Sostegno nella presentazione SAR/CTR secondo necessità
  • Calendario di conformità e monitoraggio delle scadenze
  • Monitoraggio delle modifiche normative e adeguamenti delle policy
  • Coordinamento della revisione indipendente annuale


Questo servizio è pensato per aziende che già possiedono una registrazione MSB e un programma AML/KYC e hanno bisogno di un partner affidabile per mantenere tutto aggiornato, così da non essere mai colti impreparati da una scadenza mancata o da policy obsolete.


<p Disponibile come deposito di rinnovo una tantum o come retainer mensile continuo per supporto costante alla conformità.


Contattami con il tuo stato di registrazione attuale e la data di rinnovo prima di ordinare, così posso definire il pacchetto più adatto.

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Schermo intero
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Tipo di attività:

LLC

•

S-corp

Paese di destinazione:

Tutto il mondo

•

Regno Unito

•

Stati Uniti

Tipo di servizio:

Deposito di rapporto annuale

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