Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Mi occuperò della registrazione MSB e della conformità AML con FINTRAC in Canada
Esperto di MSB & Conformità per aziende negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Licenze rapide, zero stress. Hai difficoltà con la registrazione MSB o con la conformità a FinCEN, FINTRAC o HMRC? Aiut...
Informazioni su questo servizio
La tua attività di money service business è pronta a operare in Canada ma non sei sicuro della registrazione FINTRAC, dei requisiti AML, delle procedure KYC o degli obblighi di reporting continuo?
Aiuto MSB e MSB stranieri idonei a organizzare il percorso dalla incertezza sulla conformità a una registrazione FINTRAC correttamente preparata e a un quadro pratico di conformità AML. Prima analizzo il modello di business, i servizi, la struttura proprietaria e le attività rivolte al Canada per determinare i requisiti FINTRAC applicabili. Poi assisto con il processo di registrazione, organizzo le informazioni aziendali necessarie e creo la documentazione di conformità di cui la tua attività potrebbe aver bisogno.
In base al pacchetto scelto, il supporto può includere la registrazione FINTRAC MSB/FMSB, politiche di conformità AML, valutazione del rischio, procedure KYC, documentazione dell'ufficiale di conformità, framework di formazione, procedure di conservazione dei registri e guida continua sulla conformità.
I requisiti FINTRAC vanno oltre la registrazione, quindi il mio approccio si concentra sull'aiutarti a capire e organizzare l'intero quadro di conformità, non solo sulla presentazione della registrazione.
Importante: la registrazione FINTRAC non è una licenza. Inizia oggi il tuo percorso con FINTRAC.
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Tipo di servizio:
Iscrizione per aziende statali
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Canada
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
Altri servizi della categoria Formazione e registrazione aziendale offerti da me
FAQ
Traduzione automatica.
FINTRAC rilascia una licenza MSB?
No. Questo è uno dei punti più importanti per i tuoi clienti. FINTRAC afferma che non rilascia licenze o certificati di registrazione. La registrazione FINTRAC significa che l'attività ha soddisfatto i requisiti legali di registrazione applicabili, non è un'approvazione o licenza di FINTRAC sull'attività stessa.
Chi generalmente ha bisogno della registrazione MSB con FINTRAC?
Le attività che offrono determinati servizi possono rientrare nel quadro MSB, tra cui operazioni di cambio valuta, invio o trasmissione di fondi, emissione o riscossione di determinati strumenti, operazioni in valute virtuali e alcuni servizi di piattaforme di crowdfunding.
Una società straniera può registrarsi con FINTRAC?
Potenzialmente sì. FINTRAC distingue tra MSB canadesi e MSB stranieri, con FMSB che hanno i propri obblighi di registrazione e conformità. La struttura dell'attività e il modo in cui serve i clienti canadesi sono importanti.
La registrazione MSB provinciale sostituisce quella con FINTRAC?
No. FINTRAC afferma che anche se un MSB è registrato o autorizzato a livello provinciale o territoriale, deve comunque registrarsi con FINTRAC quando si applicano i requisiti federali di MSB.
FINTRAC applica una tassa di registrazione?
La guida ufficiale di FINTRAC sulla registrazione afferma che non ci sono tasse di registrazione. Il prezzo su Fiverr dovrebbe quindi essere presentato come la tua tariffa professionale, non come una tassa governativa di FINTRAC.
