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Mi occuperò della registrazione MSB negli Stati Uniti, deposito FinCEN e del tuo programma di conformità AML BSA
Esperto di MSB & Conformità per aziende negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Licenze rapide, zero stress. Hai difficoltà con la registrazione MSB o con la conformità a FinCEN, FINTRAC o HMRC? Aiut...
Informazioni su questo servizio
Gestire un Money Services Business (MSB) negli Stati Uniti senza una registrazione federale adeguata e un quadro di conformità documentato rappresenta una grande responsabilità legale. Che tu stia lanciando uno scambio di criptovalute, un servizio di cambio valuta estera, un processore di pagamenti fintech o una società di rimesse, la legge federale richiede un rispetto rigoroso del Bank Secrecy Act (BSA).
Offro una Registrazione FinCEN completa e architetture di conformità AML/KYC personalizzate, su misura per la tua classificazione MSB. Non fornisco modelli generici; costruisco quadri di conformità rigorosi, pronti per l'esame, che proteggono la tua attività e soddisfano i partner bancari.
Capacità principali di conformità:
- Registrazione federale FinCEN
- Audit di classificazione MSB
- Programmi AML a quattro pilastri
- KYC & Due Diligence sui clienti
Perché questo servizio accelera il processo:
- Focus su fintech & crypto
- Preparazione bancaria
- Precisione clinica
Assicura la tua posizione federale prima di ottenere le licenze statali. Fornisci una breve panoramica del tuo modello di business e strutturiamo subito il tuo quadro regolamentare.
I servizi di consulenza legale non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. I freelance di questa categoria sono stati sottoposti a un processo di selezione. Puoi trovare maggiori dettagli qui.
FAQ
Traduzione automatica.
1. La registrazione federale FinCEN funge da licenza per operare in tutti gli stati?
No. La registrazione FinCEN semplicemente registra il tuo MSB nel database del Bank Secrecy Act federale. Non sostituisce la necessità di ottenere le licenze di trasmettitore di denaro a livello statale (MTL), richieste indipendentemente dalla maggior parte dei regolatori bancari statali.
2. Gestisco una piattaforma crypto. Devo registrarmi come MSB?
Sì, se agisci come amministratore o scambiatore di valuta virtuale convertibile, FinCEN ti classifica generalmente come trasmettitore di denaro. Devi registrarti e implementare un programma AML completo indipendentemente dal volume delle transazioni.
3. Qual è la scadenza per presentare la mia registrazione MSB federale?
Secondo la legge federale, devi presentare il modulo FinCEN 107 entro 180 giorni dall'apertura del tuo Money Services Business. La mancata registrazione entro i termini comporta sanzioni civili severe e potenziali sanzioni penali.
4. Cosa include il programma di conformità AML a quattro pilastri?
Il programma include compiti di un responsabile della conformità designato, politiche e controlli interni (inclusi KYC/CDD), formazione continua mirata ai dipendenti e il quadro per audit indipendenti, completamente personalizzato in base al tuo profilo di rischio specifico.
Garantisci l’approvazione della licenza statale?
Mi occupo esclusivamente della tua registrazione federale FinCEN e dello sviluppo del manuale di conformità. Le licenze statali sono un processo legale separato, molto complesso, che varia a seconda della giurisdizione e richiede fideiussioni, minimum di patrimonio netto e consulenza legale specifica.
