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Mi occuperò della registrazione fincen msb, politica di conformità aml e licenze crypto
Stati Uniti
Parlo Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese
ESPERTO IN REGISTRAZIONE MSB
Sono un esperto di compliance specializzato in antiriciclaggio e licenze aziendali, aiuto fintech e aziende di pagamento di tutto il mondo a crescere in modo sicuro. La mia principale competenza rigua...
Informazioni su questo servizio
Stai per lanciare uno scambio di criptovalute, un portafoglio digitale o una piattaforma fintech nel mercato USA? Ti senti sopraffatto dal gergo regolamentare e dalla paura di un intervento federale inaspettato?
Gestire un'attività crypto non registrata o affidarsi a un modello AML copiato e incollato è il modo più rapido per vedere i tuoi conti bancari congelati e le tue operazioni chiuse definitivamente dai regolatori. Se gestisci fondi o asset digitali di clienti USA, il controllo federale è obbligatorio.
Offro servizi diretti e infallibili di conformità regolamentare per aziende crypto e fintech. Non ti do solo parole vuote; costruisco un'infrastruttura di compliance personalizzata che soddisfa i requisiti di FinCEN e dà ai tuoi partner bancari totale fiducia.
Cosa gestisco per te:
Registrazione FinCEN MSB: Preparazione e invio elettronico del modulo 107 federale per registrare ufficialmente la tua entità come Money Services Business.
Politiche AML/KYC personalizzate: Redazione di programmi anti-riciclaggio scritti su misura per il tuo modello di business, tokenomics e profilo di rischio
Stop alle ipotesi sulle normative finanziarie. Inviami una breve descrizione del tuo modello di business e mettiamo a posto la tua compliance!
ORDINA ORA!!!
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Tipo di servizio:
Licenze iniziali e permessi
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Canada
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
La registrazione FinCEN MSB è la stessa cosa di una licenza di trasmettitore di denaro?
No, e questo è l'errore più comune che fanno i fondatori di crypto! La registrazione FinCEN MSB è un requisito federale che praticamente dice al governo che esisti e monitori il riciclaggio di denaro.
Gestisco la mia attività crypto dall'estero. Ne ho ancora bisogno?
Se accogli clienti situati negli Stati Uniti, sì. FinCEN richiede che le aziende di servizi di pagamento estere che operano negli USA si registrino, nominino un agente negli Stati Uniti e mantengano un programma AML conforme come una società locale.
Gestisco una rete di Crypto ATM. La registrazione FinCEN si applica a me?
Assolutamente. Secondo le linee guida di FinCEN, gli operatori di chioschi/ATM crypto che scambiano valuta virtuale con fiat (o viceversa) sono considerati trasmettitori di denaro e devono registrarsi come MSB entro 180 giorni dall'inizio delle operazioni.
Quanto tempo ci vuole perché la registrazione FinCEN venga approvata?
La cosa fantastica della registrazione FinCEN MSB è che non è un processo di "approvazione" che richiede mesi. È una presentazione obbligatoria. Una volta che inviamo elettronicamente il modulo 107 tramite il BSA E-Filing System, sei immediatamente considerato
Garantisci che otterrò un conto bancario dopo?
Sebbene non possa garantire le decisioni interne di una banca terza, avere una politica AML personalizzata e la prova della tua registrazione FinCEN MSB sono il minimo indispensabile per ottenere anche solo un incontro con una banca amica delle crypto.
Questo coprirà i miei requisiti di reporting come SAR e CTR?
Costruirò le politiche operative che dettagliano esattamente come e quando devi inviare i Rapporti di Attività Sospette (SAR) e i Rapporti di Transazione in Valuta (CTR) per rimanere conforme.
