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Creerò il tuo programma di conformità aml kyc cdd edd per fintech msb
ESPERTO DI MSB
Offro supporto professionale in ambito regolamentare e di conformità negli Stati Uniti per aziende, inclusa la registrazione MSB con FinCEN, conformità AML e KYC, registrazione aziendale, orientamento...
Informazioni su questo servizio
Gestisci un fintech, MSB, pagamento, rimessa o attività di asset virtuali e hai bisogno di un framework di conformità professionale?
Aiuto le aziende a organizzare politiche pratiche e controlli basati sulle loro attività, clienti, paesi operativi, prodotti e profilo di rischio.
Il mio servizio può includere:
Politica AML e contro il terrorismo
Processo di verifica del cliente
Politica di onboarding del cliente
Framework di valutazione del rischio
Classificazione del rischio del cliente
Revisione dei clienti ad alto rischio
Procedure di monitoraggio delle transazioni
Processo di segnalazione di attività sospette
Screening PEP e sanzioni
Controlli sulla proprietà beneficiaria
Requisiti di conservazione dei record
Sviluppo di politiche di conformità
Revisione interna di conformità
Valutazione delle lacune e piano d'azione
Posso supportare le aziende che si preparano a lanciare o migliorare la loro struttura di conformità, inclusi MSB, aziende fintech, piattaforme di pagamento, attività di rimessa e attività di asset virtuali.
Inviami il tuo modello di business, paesi operativi, servizi, tipi di clienti e stato attuale di conformità prima di ordinare, così posso determinare l'ambito appropriato.
Contattami ora per discutere le tue esigenze.
Tipo di attività:
Altro
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Canada
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Con quali attività puoi aiutare?
Posso supportare fintech idonee, MSB, attività di pagamento, società di rimessa, money-service businesses e altre attività finanziarie regolamentate o sensibili alla conformità.
Cosa include un programma di conformità AML?
A seconda del pacchetto, può includere politiche AML/CTF, procedure KYC, controlli CDD/EDD, valutazione del rischio del cliente, procedure sanzioni/PEP, controlli di monitoraggio delle transazioni, procedure di conservazione dei record e di escalation.
Puoi creare una politica KYC e CDD?
Sì. Posso preparare un framework strutturato di KYC/CDD basato sul tuo modello di business, tipi di clienti, prodotti e requisiti di conformità applicabili.
Puoi creare procedure EDD?
Sì. Le procedure EDD possono coprire clienti ad alto rischio, raccolta di informazioni approfondite, verifica aggiuntiva, considerazioni su fonte di fondi e fonte di ricchezza, escalation e monitoraggio continuo, a seconda del framework applicabile.
Puoi preparare una valutazione del rischio AML?
Sì. Posso aiutarti a strutturare una valutazione del rischio AML basata su fattori come clienti, prodotti, geografia, canali di consegna e attività di transazione.
Puoi rendere il programma di conformità adatto alla mia giurisdizione?
Sì. Dimmi la tua giurisdizione operativa, modello di business, servizi, base clienti e stato regolamentare prima di ordinare. I requisiti variano tra le giurisdizioni, quindi personalizzo il framework di conseguenza.
