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Scriverò il tuo manuale di conformità msb aml e politica kyc
Specialista in registrazione MSB e conformità AML
Aiuto startup, aziende fintech e imprenditori a navigare tra i requisiti di registrazione MSB, conformità AML/KYC e costituzione aziendale negli US e in Canada. I miei servizi includono supporto per l...
Informazioni su questo servizio
Stai avviando un'attività MSB, fintech, crypto, rimesse, pagamenti o servizi finanziari e hai bisogno di un manuale di conformità AML/KYC strutturato in modo professionale?
Preparerò un quadro di conformità AML e KYC chiaro e personalizzato, basato sul tuo modello di business, attività, tipi di clienti e giurisdizione di destinazione.
La tua documentazione di conformità può coprire:
- Politiche e procedure di conformità AML
- Procedure di identificazione e KYC dei clienti
- Customer Due Diligence (CDD)
- Enhanced Due Diligence (EDD)
- Classificazione del rischio del cliente
- Procedure di beneficial ownership
- Procedure di screening per sanzioni e PEP
- Controlli di monitoraggio delle transazioni
- Procedure di segnalazione di transazioni sospette
- Requisiti di conservazione dei registri
- Responsabilità del compliance officer
- Controlli interni e procedure di conformità
- Responsabilità dei dipendenti nella conformità AML
- Quadro di conformità basato sul rischio
Posso personalizzare la documentazione per MSB, aziende fintech, servizi di pagamento, rimesse, attività legate alla crypto e altri servizi finanziari applicabili.
Fornisci i dettagli della tua attività e la giurisdizione prima di ordinare, così posso adattare correttamente l'ambito.
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
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FAQ
Traduzione automatica.
Puoi personalizzare il manuale AML/KYC per la mia attività?
Sì. Personalizzo la documentazione in base al tuo modello di business, attività, clienti e giurisdizione.
Lavori con attività MSB e fintech?
Sì. Posso preparare documentazione AML/KYC per MSB, fintech, servizi di pagamento e attività correlate.
Puoi includere procedure di CDD e EDD?
Sì. Posso includere CDD, EDD, valutazione del rischio del cliente e procedure di onboarding correlate.
Puoi preparare una policy AML/KYC per crypto?
Sì. Dove applicabile, posso adattare il quadro alle attività legate a crypto o asset virtuali.
Puoi aggiornare una policy AML esistente?
Sì. Inviami la tua policy attuale e i requisiti, e posso revisionare e aggiornare le sezioni rilevanti.
