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Condurrò due diligence aziendale e verifiche di background
Raccolta e analisi di dati pubblici per insight, OSINT
https://myscopa.xyz/
OSINT (Open-Source Intelligence) è una ricerca investigativa avanzata che esplora centinaia di fonti pubbliche in tutto il mondo per scoprire rischi nascosti. Mentre i controlli d...
Informazioni su questo servizio
https://myscopa.xyz/
Condurrò un'analisi approfondita della corporate due diligence e controlli di background
per aiutarti a prendere decisioni aziendali informate.
COSA INVESTIGO:
Struttura aziendale e beneficiari effettivi
Registrazione dell'impresa e stato legale
Indicatori di salute finanziaria
Storia di contenziosi e regolamentazioni
Background del personale chiave
Reputazione e media negativi
Sanzioni e controlli di conformità
LA MIA METODOLOGIA:
Ricerca su oltre 217 piattaforme in 47 giurisdizioni, tra cui registri aziendali,
registri giudiziari, banche dati regolamentari e fonti di media internazionali. Ogni risultato
viene verificato e documentato con attribuzione della fonte.
CONSEGNABILI:
Rapporto scritto dettagliato (10-50 pagine)
Diagrammi della struttura aziendale
Valutazione del rischio e rating
Appendice con documentazione delle fonti
Supporto di follow-up di 30 giorni
Offro servizi a investitori, team legali, direttori HR e aziende che necessitano
di una due diligence professionale per partnership, M&A, relazioni con fornitori,
e assunzioni di dirigenti.
Tutte le indagini sono condotte nel rispetto di limiti legali ed etici rigorosi
con piena riservatezza del cliente.
Contattami prima di ordinare per discutere le tue esigenze specifiche.
Tipo di ricerca:
Qualitativo
FAQ
Traduzione automatica.
Quali tipi di risultati solitamente scopri?
Risultati comuni includono: direzioni non dichiarate in entità sanzionate, credenziali o storie di impiego fabricate, consulenze parallele con concorrenti, strutture di beneficiari effettivi nascoste, connessioni con attori fraudolenti e rischi reputazionali non visibili nei registri pubblici.
Cosa ricevo esattamente?
Ricevi un rapporto di intelligence scritto completo (da 10 a 50 pagine a seconda del livello) con riepilogo esecutivo, risultati dettagliati con attribuzione delle fonti, appendice di prove e mappatura della rete. Ogni risultato include la data di accesso alla fonte e il punteggio di affidabilità. Ricevi anche un follow-up di 30 giorni.
Di quali informazioni hai bisogno per iniziare?
Abbiamo bisogno di informazioni di base sul soggetto: nome completo, data di nascita (se disponibile), località conosciute, aziende associate e eventuali preoccupazioni o domande specifiche. Più dettagli fornisci, più mirata sarà la nostra indagine. Tutte le informazioni sono protette da NDA reciproco.
