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Farò registrazione MSB e politica di conformità AML KYC
Esperto in conformità FDA, Health Canada e dispositivi medici EU
Sono uno specialista in conformità regolamentare e registrazione aziendale, offro formazione di aziende, registrazioni LLC, registrazioni FDA, permessi di importazione, conformità cosmetica e farmaceu...
Informazioni su questo servizio
Stai lanciando una fintech, crypto o un Money Services Business (MSB) e vuoi rispettare rapidamente standards regolamentari rigorosi?
I regolatori come FinCEN e FINTRAC richiedono un framework di conformità a prova di bomba prima che tu possa operare in sicurezza. Sono qui per gestire la tua registrazione e la redazione delle policy.
Mi specializzo nell’allestire robusti quadri di conformità aziendale, su misura per il tuo modello di business, per superare le revisioni di banking e dei processor di pagamento.
Cosa offro:
- Registrazione MSB: Guida completa per allestimenti aziendali FinCEN o FINTRAC.
- Policy AML: Quadri Anti-Money Laundering su misura.
- Conformità KYC: Procedure bulletproof per Know Your Customer e onboarding.
- Valutazione del rischio: Matrici complete di Due Diligence del Cliente (CDD/EDD).
- Soluzioni Fintech & Crypto: manuali di policy pensati per i fornitori di servizi di asset virtuali.
Why Choose Me?
- Competenza professionale in conformità normativa
- Tempi di consegna rapidi e comunicazione affidabile
Mettiamo in sicurezza la conformità della tua attività oggi. Per favore contattami prima di fare un ordine così possiamo discutere la tua regione specifica e il modello di business!
Tipo di azienda:
Startup
•
Piccole e medie imprese
Settore:
Servizi aziendali e consulenza
•
E-commerce
FAQ
Traduzione automatica.
Di quali informazioni hai bisogno da me per iniziare?
Per iniziare, avrò bisogno di una breve panoramica del tuo modello di business, del mercato/geografia di riferimento, dei servizi specifici che offri (es. crypto, money transfer, pagamenti) e se punti a registrazione FinCEN (US) o FINTRAC (Canada).
Puoi garantire che la mia registrazione MSB sarà approvata?
Garantisco che la tua domanda sarà preparata in modo accurato e professionale secondo le linee guida ufficiali FinCEN o FINTRAC. Tuttavia l’approvazione finale dipende interamente dagli organismi regolatori, che valutano il tuo background personale, la struttura dell’entità e l’idoneità dell’attività.
Queste policy AML/KYC sono modelli copiati e incollati?
No. Pur seguendo strutture legali standard richieste dai regolatori, ogni policy è personalizzata per la tua fintech, il profilo di rischio, i flussi operativi e la giurisdizione in cui operi per garantire la conformità agli audit regolatori.
Questi documenti mi aiuteranno ad aprire un conto bancario aziendale?
Sì. I processor di pagamento, le banche e i fornitori di banking-as-a-service (BaaS) richiedono una politica AML/KYC formale e un documento di registrazione MSB durante l’onboarding. I miei documenti sono pensati per soddisfare le loro rigorose verifiche di conformità e due diligence.
Gestite requisiti di conformità anche fuori dagli US e dal Canada?
Il mio focus principale è sui framework di FinCEN (US) e FINTRAC (Canada). Se la tua attività opera nel Regno Unito (FCA), in Europa (AMLD6) o negli UAE, scrivimi direttamente prima di ordinare così possiamo discutere le tue esigenze di conformità regionali.
Cosa succede se un regolatore richiede aggiornamenti ai documenti?
Offro assistenza post-consegna. Se FinCEN, FINTRAC o il tuo partner bancario rivedono i documenti e richiedono piccole modifiche o chiarimenti specifici, aggiornerò le policy prontamente per garantire la conformità.
