Mi occuperò delle politiche di conformità KYC, KYB e AML

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Sheraz Ali

Pakistan

Parlo Inglese, Urdu, Italiano

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Governance, gestione del rischio e conformità

In qualità di specialista in conformità e AML/CFT con oltre 4 anni di esperienza, posso fornire alla tua azienda le competenze necessarie per redigere, rivedere o aggiornare le politiche di conformità...

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Informazioni su questo servizio

Ciao,

Ho una vasta esperienza nello sviluppo di politiche e procedure come consulente.

Per FinTech, banche, MSB, immobiliare, casinò, gateway, trading, NFT, studi di commercialisti, antiquari, gaming, aziende private e altri, scrivo politiche e procedure di Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC).

Sono esperto nella progettazione delle seguenti politiche e procedure relative alla conformità:

AML/CFT, CDD/KYC
Conformità contro i crimini finanziari
Monitoraggio e segnalazione delle transazioni
Sanzioni, valutazioni del rischio
Politica OFAC
Politica sui media negativi
Codice di condotta
Politica di whistleblowing
Indagini e segnalazioni di transazioni sospette
Privacy, termini e condizioni
Gestione dei record, ecc.

Le politiche sono redatte considerando le normative applicabili in diverse giurisdizioni, come:

Stati Uniti, Canada, Polonia, Regno Unito, Dubai, Italia, Francia, Svezia, Malta, Estonia, Singapore, Arabia Saudita, Australia e altri

Se hai bisogno delle politiche sopra descritte, sia per licenze, conto bancario, partnership o uso interno aziendale, non esitare a discutere i tuoi requisiti prima di effettuare un ordine.

Grazie.

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