Scriverò politiche antiriciclaggio, kyc e conformità
Governance, gestione del rischio e conformità
Informazioni su questo servizio
Chief Compliance Officer altamente qualificato con oltre 5 anni di esperienza in aziende regolamentate.
Politiche di conformità tra cui AML, KYC, Sanzioni e monitoraggio delle transazioni per la tua azienda o attività. Le politiche sono preparate considerando i requisiti normativi locali.
svilupperò politiche per UK e USA.
Le mie aree di competenza principali sono
- Antiriciclaggio
- Audit interno
- Politiche e procedure
- Frode
- Formazione
- Conformità GDPR
- Revisione del programma AML & CTF
- Revisione della politica di identificazione del cliente basata sul rischio
- Revisione della privacy policy
- Revisione della politica di valutazione del rischio
- Politica finanziaria e di investimento
- Politica di buste paga
- Manuale aziendale
- Revisione della politica di Due Diligence avanzata e altro ancora.
Puoi anche discutere delle tue esigenze specifiche prima di effettuare l'ordine.
GRAZIE.
FAQ
Traduzione automatica.
Fornisci materiale di formazione su conformità/AML/CFT/KYC?
Sì. Per il materiale di formazione AML/CFT/KYC, è necessario discutere le tue esigenze prima di effettuare l'ordine.
Fornisci servizi di sviluppo delle checklists di conformità?
Sì. Per questo, è necessario discutere le tue esigenze specifiche prima di effettuare l'ordine.
Quali informazioni sono necessarie per sviluppare le politiche e le procedure?
Fornisci una breve introduzione della tua azienda, giurisdizione, prodotti/servizi offerti, processo di onboarding dei clienti, ecc. Puoi discutere con me in privato le tue domande specifiche relative alle informazioni richieste. Ti guiderò di conseguenza.

