Scriverò politiche antiriciclaggio, kyc e conformità

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Sheraz Ali

Pakistan

Parlo Inglese, Urdu, Italiano

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Governance, gestione del rischio e conformità

In qualità di specialista in conformità e AML/CFT con oltre 4 anni di esperienza, posso fornire alla tua azienda le competenze necessarie per redigere, rivedere o aggiornare le politiche di conformità...
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Informazioni su questo servizio

Chief Compliance Officer altamente qualificato con oltre 5 anni di esperienza in aziende regolamentate.

Politiche di conformità tra cui AML, KYC, Sanzioni e monitoraggio delle transazioni per la tua azienda o attività. Le politiche sono preparate considerando i requisiti normativi locali.

svilupperò politiche per UK e USA.

Le mie aree di competenza principali sono

  • Antiriciclaggio
  • Audit interno
  • Politiche e procedure
  • Frode
  • Formazione
  • Conformità GDPR
  • Revisione del programma AML & CTF
  • Revisione della politica di identificazione del cliente basata sul rischio
  • Revisione della privacy policy
  • Revisione della politica di valutazione del rischio
  • Politica finanziaria e di investimento
  • Politica di buste paga
  • Manuale aziendale
  • Revisione della politica di Due Diligence avanzata e altro ancora.


Puoi anche discutere delle tue esigenze specifiche prima di effettuare l'ordine.

GRAZIE.

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Tipo di servizio:

Sviluppo modello di business

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Tipo di azienda:

Aziendale

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Piccole e medie imprese

Settore:

Servizi aziendali e consulenza

•

Servizi finanziari

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