Scriverò politiche AML, KYC e di conformità

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Sheraz Ali

Pakistan

Parlo Inglese, Urdu, Italiano

3 ordini completati

Governance, gestione del rischio e conformità

In qualità di specialista in conformità e AML/CFT con oltre 4 anni di esperienza, posso fornire alla tua azienda le competenze necessarie per redigere, rivedere o aggiornare le politiche di conformità...

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Informazioni su questo servizio

Sono specializzato nella redazione di politiche complete AML e KYC per una vasta gamma di settori, tra cui FinTech, banche e altro ancora.

La mia esperienza copre:

Conformità contro i crimini finanziari
Politiche AML/CFT
Politiche CDD/KYC
Monitoraggio e reporting delle transazioni
Sanzioni e politiche OFAC
Valutazioni del rischio
Politiche contro i media negativi
Codice di condotta
Politiche di whistleblowing
Indagini su transazioni sospette
Gestione della privacy e dei record

Assicuro che tutte le politiche siano conformi alle normative di diverse giurisdizioni, tra cui USA, Canada, Regno Unito, UAE, Italia, Francia, Svezia, Malta, Estonia, Singapore, Arabia Saudita e Australia.

Se hai bisogno di queste politiche per licenze, domande di apertura di conto bancario o uso interno, discutiamo delle tue esigenze.

Grazie.

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