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Mi occuperò della registrazione MSB negli US con fincen e conformità AML
Sherry
Informazioni su questo servizio
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Stai lanciando una piattaforma di scambio crypto, un servizio di trasferimento di denaro, un portafoglio digitale o una startup fintech? Per operare legalmente negli Stati Uniti, è assolutamente necessario registrarsi come Money Services Business (MSB) con FinCEN. Operare senza registrazione o senza un solido quadro di conformità comporta sanzioni federali severe e il blocco immediato dei servizi bancari.
Sono Sherry, la tua consulente di conformità tecnica con sede negli US. Mi specializzo nella preparazione di documenti regolamentari, strutturazione di conformità architettonica e pratiche di deposito federale. Colmo il divario tra le complesse normative federali e il design operativo della tua piattaforma, costruendo fiducia istituzionale fin dal primo giorno.
Cosa gestisco:
- Registrazione MSB con FinCEN: Preparazione e deposito impeccabili del tuo status ufficiale di MSB federale.
- Programmi AML/KYC personalizzati: Redazione di manuali di conformità completi, pronti per le verifiche, su misura per il tuo modello di business.
- Valutazioni del rischio: Identificazione delle vulnerabilità operative e creazione di quadri di mitigazione.
- Allineamento fintech & crypto: Strutturazione della documentazione per soddisfare i requisiti dei partner bancari tradizionali e dei processori di pagamento.
Sicura le tue fondamenta finanziarie. Contattami prima di ordinare per discutere il tuo modello di business.
Scopri di più su Sherry
Sherry
Title MSB Registration, FinCEN And AML Compliance Specialist
- DaStati Uniti
- Membro dagiu 2026
Lingue
Inglese
I’m Sherry, a US-based Technical Compliance Consultant specializing in MSB registrations, FinCEN filings, and AML/KYC frameworks. I build audit-ready dossiers for global fintechs, crypto startups, and financial institutions to pass strict regulatory checks.
Expertise:
• US FinCEN MSB Registration & Renewals
• Canada FINTRAC & UK FCA Compliance
• Robust AML/KYC Policies & Risk Assessments
• Independent AML Audit Preparation
I handle the complex documentation so your platform stays 100% compliant. Let's secure your compliance foundation today
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FAQ
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Quali aziende devono registrarsi come MSB negli US?
Secondo le normative di FinCEN, qualsiasi azienda che si occupa di scambio/trasferimento di criptovalute, trasmissione di fiat money, incasso di assegni, traveller's checks o cambio valuta deve registrarsi come MSB
La registrazione federale FinCEN è sufficiente per operare in tutto il US?
FinCEN si occupa della regolamentazione a livello federale. A seconda del tuo modello di business e delle operazioni, potresti aver bisogno anche di licenze di trasmettitore di denaro statali (MTL). Fornisco la registrazione federale di base e i programmi di conformità necessari prima di richiedere le licenze statali.
Cosa include il Programma di conformità AML/KYC?
I pacchetti Standard e Premium includono un manuale scritto completo che copre i 4 pilastri dell'AML: politiche/procedure/controlli interni, la nomina di un responsabile della conformità, linee guida per la formazione continua dei dipendenti e un quadro di audit indipendente.
