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Scriverò SOP KYC e AML e documentazione di conformità per il tuo fintech o NBFC
Scrittore di SOP KYC e AML, aiuto le NBFC a creare documentazione di conformità
Le fintech non hanno un problema di "assumere più persone". Hanno un problema di "non possiamo dimostrare il nostro processo a un auditor".
Scrivo SOP, documentazione KYC/AML e playbook di onboarding...
Informazioni su questo servizio
Il 90% della documentazione KYC/AML che vedo nelle fintech è scritta da qualcuno che non si è mai seduto di fronte a un ispettore RBI. Ecco perché fallisce l'audit.
Scrivo SOP KYC e AML per fintech, NBFC e aggregatori di pagamenti che hanno bisogno di documentazione che il loro team di conformità possa effettivamente difendere. Oltre 9 anni in HDFC Bank e Axis Bank in operazioni e conformità. So cosa chiede un auditor perché sono stato da entrambe le parti del tavolo.
Ogni SOP che consegno include: scopo e ambito, riferimento normativo (RBI Master Direction, PMLA, FATF dove applicabile), matrice di classificazione del rischio, procedura passo passo con proprietario e TAT per ogni fase, gestione delle eccezioni e clausola di monitoraggio/revisione. L'AI accelera la struttura del primo passaggio. Il giudizio di conformità e la calibrazione del linguaggio sono umani.
Faccio un briefing prima di scrivere. Inviami la descrizione del prodotto, il quadro normativo e qualsiasi bozza esistente.
Revisione inclusa.
Formato di consegna: Word modificabile più PDF.
Contattami prima di ordinare così posso confermare l'ambito e darti una tempistica realistica. Pacchetti personalizzati disponibili per progetti di conformità più grandi.
Lingua:
Inglese
•
Hindi
Preferenza per lo stile di consegna
Informa il freelance di eventuali preferenze o preoccupazioni relative all'uso di strumenti di IA nel completamento e/o nella consegna dell'ordine.
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Trattate sia KYC che AML nello stesso SOP?
Sì, nel pacchetto Premium. Basic e Standard coprono solo KYC. Per AML da solo, ordina Standard e specifica AML nel brief.
A quale quadro normativo scrivi?
Direttiva principale RBI su KYC (predefinito per fintech e NBFC indiani), PMLA e raccomandazioni FATF. Per acquirenti non indiani, inviami il tuo regolatore e lo mappo.
Cosa ti serve da me per iniziare?
La descrizione del prodotto, il regolatore, i segmenti di clienti target (retail/aziende/HNI) e qualsiasi bozza o politica esistente. Se non ne hai, costruirò da zero usando un questionario di scoperta.
In quale formato ricevo?
Documento Word modificabile più PDF. Word è per il team legale e di conformità per la revisione. PDF è la versione pronta per l'audit con il tuo logo e il blocco di controllo versione.
Quante revisioni sono incluse?
Basic include 1 revisione, Standard 2, Premium 3. Una revisione significa un ciclo di feedback consolidato, non un numero illimitato di scambi sulla stessa sezione.
Hai già lavorato su documenti KYC reali?
Sì. Oltre 9 anni in HDFC Bank e Axis Bank in prestiti alle PMI e onboarding clienti. I miei PDF di portfolio mostrano esempi di documenti creati con nomi di entità fittizi per motivi di riservatezza.
