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Preparerò il tuo programma di conformità AML per MSB e le linee guida per la registrazione al FinCEN.
Avvocato esperto in immigrazione e visti negli USA, petizioni EB1, EB2 NIW, K1, L1, O1 consulenza
Sono Silver Thompson Frank, un esperto di immigrazione e visti con sede negli Stati Uniti, con anni di esperienza nell'aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di visto, green card e immigrazi...
Informazioni su questo servizio
Gestire un exchange di criptovalute, un'app per rimesse o un'attività di incasso assegni senza una valida registrazione come Money Services Business (MSB) è un reato federale. Nel 2026, FinCEN e FINTRAC non si limitano più a controllare i moduli, ma cercano la sostanza operativa . Un manuale AML "riciclato" dal 2022 non supererà il primo audit.
Sono un consulente globale in materia di regolamentazione e infrastrutture finanziarie . Sono specializzato nell'aiutare le fintech e le startup del settore crypto a orientarsi nel complesso mondo della regolamentazione finanziaria statunitense e canadese.
I miei servizi in materia di MSB e AML includono:
- Registrazione federale: compilazione precisa del modulo FinCEN 107 (USA) e della pre-registrazione FINTRAC (Canada).
- Programmi antiriciclaggio a 5 pilastri: manuali personalizzati che includono controlli interni, nomina del responsabile della conformità e moduli di formazione per i dipendenti.
- Integrazione KYC/KYB: Impostazione della logica di verifica dell'identità e di monitoraggio delle transazioni conforme alle normative del 2026.
- Conformità specifica per le criptovalute: orientarsi tra la Travel Rule , i requisiti VASP e le autorizzazioni per le stablecoin del 2026.
- Preparazione alla revisione indipendente: come creare la documentazione necessaria per la revisione antiriciclaggio indipendente biennale obbligatoria.
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Qual è la differenza tra FinCEN e un MTL?
La registrazione FinCEN è a livello federale (nazionale). La licenza AM Money Transmitter (MTL) è a livello statale. La maggior parte delle MSB (Money Service Business) necessita di entrambe. Nel pacchetto Base mi occupo della registrazione federale e nel pacchetto Premium fornisco il percorso per ottenere la licenza a livello statale.
Non sono residente. Posso registrare un'attività MSB canadese?
Sì, come Foreign MSB (FMSB). Pur non essendo necessaria una sede in Canada, è obbligatorio avere un agente registrato in Canada e rispettare tutti gli obblighi di segnalazione FINTRAC AML/KYC. Sono specializzato nella creazione di strutture FMSB per fondatori internazionali.
Con quale frequenza devo rinnovare la mia registrazione MSB?
La registrazione al FinCEN deve essere rinnovata ogni due anni. Anche la registrazione al FINTRAC richiede un rinnovo biennale. Tuttavia, il programma antiriciclaggio deve essere rivisto e aggiornato annualmente per riflettere i nuovi rischi del 2026.
La quota di registrazione al FinCEN è inclusa?
Attualmente FinCEN e FINTRAC non richiedono alcun pagamento da parte delle autorità governative per la registrazione. Il mio onorario copre la preparazione professionale, l'analisi dei rischi e la presentazione tecnica della complessa documentazione necessaria per soddisfare i requisiti degli enti regolatori.
Qual è il "quinto pilastro" della lotta alla leucemia mieloide acuta (LMA)?
Nel 2026, le autorità di regolamentazione si concentreranno in modo particolare sul quinto pilastro: la Due Diligence del Cliente (CDD) e il monitoraggio continuo dei titolari effettivi. Mi assicurerò che il vostro manuale includa i più recenti requisiti di segnalazione relativi al "Controllore Significativo".
