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Ricercò proprietà aziendali e preparerò rapporti KYC
Supporto di Ricerca AML e KYC Certificato CAMS
Sono un professionista certificato CAMS con esperienza in banca, finanza e contabilità, con un MSc in Finanza e Gestione degli Investimenti.
Possiedo anche il CISI Level 3 Award in Combating Financia...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno di capire il background di un'azienda, la sua proprietà o potenziali rischi KYC?
Ricercò informazioni pubblicamente disponibili e preparerò un rapporto strutturato di due diligence aziendale per supportare la tua revisione preliminare dei rischi.
I miei servizi includono:
- Ricerca sulla registrazione dell'azienda e sul background commerciale
- Informazioni pubbliche sulla proprietà e sull'Ultimate Beneficial Owner (UBO)
- Ricerca sui media negativi
- Controlli di screening delle sanzioni da fonti pubbliche
- Sintesi degli indicatori di rischio potenziali e delle scoperte
Ciò che riceverai:
- Un rapporto PDF chiaro e professionalmente strutturato
- Principali risultati con riferimenti alle fonti rilevanti
- Un riepilogo preliminare dei rischi basato sulle informazioni disponibili
Ho studiato conformità AML e KYC e possiedo certificazioni professionali rilevanti. Il mio obiettivo è fornire ricerche chiare e organizzate per aiutare i clienti a comprendere i rischi potenziali e individuare aree che richiedono ulteriori approfondimenti.
Nota bene: La ricerca si basa su fonti pubbliche accessibili legalmente. Le informazioni potrebbero essere incomplete o non verificabili. Questo servizio non fornisce consulenza legale, certificazioni regolamentari ufficiali o garanzia di identificazione di tutti i beneficiari effettivi.
Per iniziare, ti prego di fornire il nome dell'azienda, il paese di registrazione e un
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Di quali informazioni hai bisogno per iniziare?
Per favore, fornisci il nome dell'azienda, il paese di registrazione e il sito web dell'azienda se disponibile. Puoi anche condividere domande specifiche su proprietà, attività commerciali o potenziali indicatori di rischio che desideri che io ricerci.
Puoi ricercare proprietà aziendali e informazioni UBO?
Sì. Posso ricercare informazioni pubbliche sulla proprietà e sui dettagli potenziali UBO, dove disponibili. Alcune informazioni sulla proprietà potrebbero essere incomplete, limitate o non verificabili, quindi non posso garantire l'identificazione di ogni beneficiario effettivo.
Includi controlli su sanzioni e media negativi?
I pacchetti Standard e Premium possono includere controlli di screening delle sanzioni da fonti pubbliche e ricerche sui media negativi, in base al pacchetto scelto. I risultati si basano su fonti accessibili e potrebbero richiedere ulteriori verifiche. Questo non è un'autorizzazione regolamentare ufficiale.
In quale formato riceverò il mio rapporto?
Riceverai un rapporto PDF strutturato che riassume la ricerca, i principali risultati, i riferimenti alle fonti rilevanti e potenziali indicatori di rischio, a seconda del pacchetto scelto.
