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Scriverò la bozza di politiche di conformità AML KYC e formazione per MSB fintech e crypto
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Come freelancer dedicato, ho aiutato molti clienti in tutto il mondo tramite Fiverr e altre piattaforme online. Credo nel fornire valore, mantenere una comunicazione chiara e offrire risultati di alta...
Informazioni su questo servizio
Con oltre 15 anni di esperienza in finanza e conformità, tra cui un dottorato in finanza, ACFA, qualificazione parziale ACCA e un passato presso PwC, aiuto le aziende a creare politiche professionali di AML, KYC, CFT e prevenzione delle frodi su misura per i requisiti normativi.
Ho lavorato con MSB, aziende fintech e startup crypto negli Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e altri mercati internazionali per offrire soluzioni di conformità pronte per le verifiche di audit.
I servizi includono:
- Politiche AML/CFT e KYC
- Conformità OFAC e sanzioni
- Prevenzione delle frodi e gestione del rischio
- Piani aziendali per la licenza MSB
- Quadri di conformità e controlli interni
Perché scegliermi?
- Oltre 15 anni di esperienza nel settore
- Più di 100 progetti di conformità di successo
- Competenza in crypto, fintech e MSB
- Servizio professionale, pratico e riservato
- Costruiamo insieme un sistema di conformità solido che protegga la tua attività e favorisca la crescita.
