Assisterò nelle sanzioni di conformità e nelle query KYC

Ciao e benvenuto nel mio servizio!

Come analista di conformità con oltre 5 anni di esperienza in AML compliance, fornirò i seguenti servizi:

·        Politiche AML

·        Invio moduli KYC

·        Revisione dell'identificazione del cliente basata sul rischio

·        Due diligence del cliente (CDD) e due diligence rafforzata (EDD)

·        Consulenza sul Sanction Screening per MSB, commercio, onboarding / clienti esistenti da liste UN, OFAC, HMT, World check

·        Guida agli alert di monitoraggio delle transazioni

·        Fornitura di aggiornamenti regolari sui paesi ad alto rischio e no-go (sanzionati)

·        Fornitura di rapporti su frodi relative agli account

Sono qui per aiutarti a conoscere il background dei tuoi clienti e della tua azienda. Spero di lavorare con te presto.