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Sarò il tuo assistente virtuale per scopi aml e kyc
Senior AML, Compliance e Risk Leader con oltre 15 anni di esperienza
Sono un Senior AML, Compliance e Risk Leader con oltre 15 anni di esperienza nei servizi finanziari e nella consulenza fintech. Ho guidato programmi di conformità AML/KYC a livello aziendale, riducend...
Informazioni su questo servizio
Fornisco verifica dell'entità e due diligence AML per fintech, banche e società di investimento. Con oltre 15 anni di esperienza, ho risolto più di 46.000 gap di qualità dei dati e supportato esami regolamentari senza alcuna carenza.
Ciò che consegno:
- Verifica completa dell'entità (stato legale, registrazione, proprietà)
- Analisi della proprietà beneficiaria (identificazione UBO, struttura di controllo)
- Screening di sanzioni, PEP e media negativi (OFAC, LexisNexis, World-Check)
- Valutazione del rischio con rationale chiaro e documentazione pronta per audit
Il mio processo:
- Fornisci il nome dell'entità e i documenti di supporto
- Verifico stato legale, proprietà e struttura di controllo
- Effettuo screening contro banche dati di sanzioni, PEP e media negativi
- Consegnò un rapporto di due diligence chiaro e professionale
Tutti i rapporti sono formattati per essere pronti per audit. Contattami prima di ordinare con le informazioni della tua entità.
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Tipo di azienda:
Startup
•
Piccole e medie imprese
Settore:
Servizi aziendali e consulenza
•
Servizi finanziari
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Di quali informazioni hai bisogno da me per iniziare?
Avrò bisogno del nome legale dell'individuo o dell'entità, eventuali documenti di costituzione rilevanti (per le entità) e una breve descrizione dell'attività o della fonte dei fondi. Tutti i dati sono mantenuti riservati.
Puoi fornire un esempio del tuo lavoro prima di ordinare?
Sì. Il mio portfolio include un esempio di rapporto KYC/CDD EDD. Puoi visualizzarlo sul mio profilo. Per motivi di privacy dei clienti, non condivido rapporti reali.
Qual è il tuo tempo di consegna tipico per un ordine urgente?
La consegna standard è di 3-7 giorni, a seconda del pacchetto. Per ordini urgenti (24-48 ore), contattami prima di ordinare così posso confermare la disponibilità e modificare i prezzi.
Fornisci documentazione pronta per l’audit?
Sì. Tutti i miei rapporti sono formattati per essere pronti per l'audit, con risultati chiari, riferimenti alla documentazione di supporto e una traccia completa dell'audit. Ho supportato esami regolamentari senza alcuna carenza.
Puoi aiutare con il monitoraggio continuo dopo il rapporto?
Sì. Puoi acquistare ore di consulenza aggiuntive (pacchetti da 1, 3 o 5 ore) per domande di follow-up, revisioni periodiche o supporto continuo.
Con quali giurisdizioni hai esperienza?
Ho condotto controlli KYC/CDD/EDD per clienti in giurisdizioni europee, caraibiche, LATAM, APAC e USA, tra cui Lussemburgo, Isole Cayman e strutture di fondi statunitensi.
