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Scriverò politiche aml kyc per fintech vasp startup crypto
Esperto in conformità normativa, specialista in FDA, NSC, FinCEN, FINTRAC
Ciao, sono Tiffany, specialista in conformità e registrazioni con oltre 7 anni di esperienza nell'aiutare le aziende a navigare tra i requisiti normativi con sicurezza. Mi specializzo in registrazione...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno che le politiche AML/KYC siano pronte per la revisione da parte di banche, regolatori e partner?
Io scrivo programmi di conformità AML/CFT, KYC e sanzioni su misura per exchange di crypto, MSB, app di pagamento e startup fintech, costruiti attorno al tuo modello di business reale, non su un template riciclato.
Cosa ottieni:
- Policy AML/CFT & KYC/CDD
- Procedure di Screening di sanzioni e OFAC
- Valutazione del rischio e approccio basato sul rischio
- Monitoraggio delle transazioni e procedure SAR/STR
- Prevenzione delle frodi e politiche di conservazione dei registri
Allineato ai requisiti FATF, FinCEN/BSA, FCA, FINTRAC e EU AMLD.
Perché i clienti mi scelgono:
- Personalizzato per la tua giurisdizione e tipo di licenza
- Documenti chiari pronti per l’audit in formato Word editabile
- Revisioni incluse
- Comunicazione veloce e reattiva
Non sei sicuro di quale pacchetto fa al caso tuo? Inviami il tuo paese e tipo di attività e ti rispondo con una revisione gratuita dello scope.
FAQ
Traduzione automatica.
Le startup Fintech hanno requisiti AML/KYC diversi rispetto alle banche tradizionali?
Sì, le startup Fintech spesso affrontano sfide di compliance uniche a causa dell'onboarding digitale, delle transazioni transfrontaliere e delle normative in evoluzione. Le mie politiche affrontano queste esigenze integrando approcci basati sul rischio, verifica dell'identità digitale e monitoraggio delle transazioni in tempo reale per garantire una piena conformità.
In che modo le tue politiche supportano le startup Fintech e crypto?
Le mie politiche sono adattate per soddisfare le esigenze di compliance di startup Fintech e crypto, garantendo l'aderenza alle normative AML, KYC e CFT. Aiutano nella gestione del rischio, prevenzione delle frodi, monitoraggio delle transazioni e reporting regolamentare, allineandosi agli standard globali come FATF, BSA e PCMLTFA.
Come garantisci che le politiche siano in linea con gli standard internazionali?
Mi assicuro che le politiche siano conformi agli standard ISO principali (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) e alle normative globali su AML, KYC e CFT, inclusi le linee guida FATF, per garantire una compliance completa.
