Redigerò il tuo programma e le politiche di conformità fincen aml

Sotto il Bank Secrecy Act (BSA) e le normative di FinCEN, ogni Money Services Business (MSB), cambiamonete, cambio valuta e piattaforma crypto è legalmente obbligato a stabilire e mantenere un efficace programma scritto di conformità Anti-Money Laundering (AML). Operare senza una solida infrastruttura di conformità espone la tua attività a sanzioni federali devastanti, azioni di enforcement regolamentare e la cessazione dei rapporti con i partner bancari.

Che tu stia costruendo il tuo quadro di conformità da zero o aggiornando le politiche per rispettare gli standard regolamentari attuali, il mio servizio offre documentazione AML professionale, pronta per l'audit, su misura per il tuo modello di business.

Dettagli di ciò che offro:

• Manuale di Politiche AML personalizzato: Procedure scritte su misura che affrontano l'identificazione del cliente, la conservazione dei registri e gli obblighi di segnalazione.
• Quadro di Valutazione del Rischio: Valutazione dei canali operativi, delle demografie dei clienti e dei rischi geografici per stabilire controlli interni appropriati.
• Procedure di Due Diligence del Cliente (CDD): Linee guida chiare per verificare le identità dei clienti, monitorare le transazioni e identificare la proprietà beneficiaria.
• Flussi di lavoro per le segnalazioni