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Creerò la politica di conformità AML KYC per crypto fintech MSB e VASP
Consulente di conformità MSB, fintech, AML KYC, esperto in registrazione crypto e LLC
Aiuto startup fintech, attività crypto, società di rimesse e imprenditori internazionali a creare strutture aziendali conformi tramite registrazione MSB, conformità AML/KYC, costituzione LLC, supporto...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno di un framework professionale di conformità AML/KYC per la tua attività crypto, fintech, MSB, VASP, pagamento o finanziaria?
Aiuto le aziende a sviluppare politiche, procedure e documentazione di conformità AML e KYC su misura, in base al loro modello di business, attività e mercato di riferimento.
Servizi includono:
- Politica di conformità AML
- Politica e procedure KYC
- Customer Due Diligence (CDD)
- Enhanced Due Diligence (EDD)
- Valutazione del rischio cliente
- Procedure di onboarding AML/KYC
- Framework di monitoraggio delle transazioni
- Procedure per attività sospette
- Valutazione del rischio di conformità
- Documentazione di conformità crypto e fintech
Ideale per:
- Exchange e wallet crypto
- VASPs e aziende Web3
- MSB e servizi di pagamento
- Startup fintech
- Processori di pagamento
- Società di rimessa di denaro
- Forex e aziende di asset digitali
Mi concentro su documentazione chiara, pratica e specifica per il business, piuttosto che su modelli generici da copiare e incollare.
Contattami prima di ordinare con il modello di business, la giurisdizione e le esigenze di conformità, così posso consigliarti il pacchetto più adatto.
Tipo di attività:
LLC
•
LTD
Tipo di servizio:
Iscrizione per aziende statali
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Regno Unito
•
Stati Uniti
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
FAQ
Traduzione automatica.
Puoi creare una politica AML/KYC personalizzata?
Sì. Personalizzo la documentazione in base al tuo modello di business, attività, tipi di clienti e giurisdizione dichiarata, invece di consegnare semplicemente un modello generico.
Fornisci procedure AML e KYC per aziende crypto?
Sì. Posso preparare documentazione AML/KYC per aziende crypto, di asset digitali, fintech, pagamento e settori correlati.
Cosa include il pacchetto AML/KYC?
A seconda del pacchetto, può includere politiche AML, procedure KYC, CDD, EDD, valutazione del rischio cliente, procedure di onboarding e altra documentazione di conformità.
