Scriverò politica e manuale di procedure AML per fintech

Manuale di politica AML/CFT professionale per aziende fintech & di pagamento | Conforme a FATF, FCA, FinCEN, UAE. Ottieni un manuale AML/CFT personalizzato e pronto per il regolatore, basato su 11 anni di esperienza nel settore finanziario e oltre 800 STR presentate. Non è un modello generico. Personalizzato per la tua richiesta di licenza secondo le linee guida di FATF, FCA UK, FinCEN USA, EU AMLD6 e Banca Centrale UAE. PACCHETTI: BASIC 80$ - Starter (5 pagine): obiettivi della policy, governance, quadro normativo, riepilogo della valutazione del rischio. Word + PDF. STANDARD 200$ - Più popolare (12 pagine): tutto nel Basic + quadro CDD, processo EDD, verifica UBO, screening PEP, regole di monitoraggio delle transazioni e segnali di allarme. Include matrice di scoring del rischio in Excel + checklist di onboarding. PREMIUM 400$ - Kit completo (18+ pagine): tutto nello Standard + manuale completo Word+PDF, quadro di reporting di attività sospette, conservazione dei record, politica di formazione, scenari di monitoraggio in Excel, PPT di formazione del personale, supporto di 30 giorni per domande del regolatore. Pronto per EMI/PI/licenza. Perché scegliere me? 11 anni di esperienza, oltre 800 STR, conformità superata al primo tentativo, miglior responsabile operativo 2019. Solo supporto di documentazione e consulenza. Contattami con la tua giurisdizione prima di ordinare.