Scriverò politiche AML, KYC e sanzioni per il tuo progetto

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Ali J.
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write aml, kyc and sanctions policies for your project
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Informazioni su questo servizio

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Il tuo framework AML/CFT è pronto per la prossima ispezione o audit del regolatore?

Sono uno specialista in compliance con oltre 15 anni di esperienza in banche e istituzioni finanziarie. Scrivo politiche AML, KYC e sanzioni in linea con le raccomandazioni FATF e i requisiti OFAC, scritte in modo che il tuo team possa effettivamente implementarle.

Ciò che ottieni

Politica AML/CFT conforme a FATF e al regolatore locale

Procedure KYC / CDD / EDD con onboarding basato sul rischio

Procedura di screening delle sanzioni

Metodologia di valutazione del rischio del cliente

Workflow di segnalazione di transazioni sospette

Documenti Word modificabili, pronti per l’approvazione del consiglio

Con chi lavoro

Banche, fintech, società di pagamento, MSB, case di cambio e crypto/VASPs.

Perché lavorare con me

Oltre 15 anni in compliance bancaria e audit interno

Personalizzato sul tuo modello di business, non modelli copiati e incollati

Risposte in circa 1 ora

Prima di ordinare, inviami un messaggio con il tuo paese di operatività, tipo di attività e le politiche di cui hai bisogno. Confermerò l’ambito e invierò un’offerta personalizzata se necessario.

Scopri di più su Ali J.

Ali J.

Compliance, AML, CFT and Internal Audit Specialist

5,0(3)
  • DaPakistan
  • Membro daott 2022
  • Tempo di risposta medio1 ora
  • Ultima consegna4 mesi

  • Lingue

    Urdu, Inglese, Hindi
As an FI, MSB, or a Bank, staying abreast of the regulatory environment can be daunting. Non-compliance with AML, CFT, KYC, Governance, Risk and Compliance (GRC) and other requirements can lead to severe financial penalties, legal scrutiny, and reputational damage. To mitigate these risks, expert guidance is essential. With over 15 years of experience, my AML, CFT, KYC & GRC consultation services help keep your business fully compliant. Areas of Expertise: 1. GRC 2. AML 3. CFT 4. KYC 5. Regulatory Compliance 6. Policies and Procedures 7. Compliance Audits 8. Sanctions Screening

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