Fornirò servizi di consulenza AML, KYC e sanzioni

Sono uno specialista certificato ACAMS in AML (antiriciclaggio e sanzioni) con oltre 12 anni di esperienza nel campo della conformità ai crimini finanziari.

Con un curriculum comprovato in "Transaction Monitoring, Sanctions Compliance, Trade-Based Money Laundering, Name and Sanctions Screening, CDD/KYC dei clienti, banking senza filiali, deployment di software, testing di sistemi, UAT di report e scenari appena prodotti, analisi delle lacune e assicurazione della qualità, formazione in filiale, in breve, ha coperto quasi tutte le aree della conformità ai crimini finanziari.

Ho una buona conoscenza delle migliori pratiche locali e internazionali e un breve incarico presso l'HBL UAE, autorizzato dalla direzione senior. Ho avuto l'opportunità di analizzare un portafoglio vario e un mercato diversificato, che mi ha fornito esposizione sia nazionale che internazionale.