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Svilupperò politiche AML kyc per i tuoi criptovalute o attività di token
Consulente per la governance, il rischio e la conformità normativa GRC
Sono un consulente GRC con esperienza. Ho lavorato con diversi clienti tra cui MSB, FinTech, banche, Open Banking, sanità, produzione, grandi studi di consulenza, crypto exchange e clienti e-commerce....
Livello 1
Ha soddisfatto determinati criteri di prestazione e mostra un forte potenziale nel marketplace.
Informazioni su questo servizio
Ciao,
Sviluppo politiche e procedure relative a Anti-Money Laundering AML, Due Diligence, Know Your Customer CDD/KYC, sanzioni, valutazione del rischio, privacy, sicurezza e altro.
Ho collaborato con Exchange di criptovalute, fornitori di servizi token, NFT, servizi di pagamenti digitali, Money Service Businesses MSBs, FinTech, DNFBPs, settore immobiliare, gaming, e-commerce, ecc.
Ho lavorato con aziende e imprese di diversi paesi/jurisdizioni, tra cui;
- Stati Uniti, Canada, paesi dell'UE, Regno Unito, Australia, Singapore, Malesia, Dubai, Arabia Saudita, Qatar, ecc.
Sono in grado di redigere politiche basate su regolamenti e framework applicabili e pertinenti.
Se hai bisogno di una delle politiche sopra menzionate, per licenze, apertura di un conto bancario o uso interno aziendale, sentiti libero di discutere le tue esigenze.
Ti prego di discutere le tue esigenze prima di effettuare un ordine.
Grazie.
Preferenza per lo stile di consegna
Informa il freelance di eventuali preferenze o preoccupazioni relative all'uso di strumenti di IA nel completamento e/o nella consegna dell'ordine.
FAQ
Traduzione automatica.
Quali politiche redigi?
Redigo varie politiche e procedure tra cui ma non solo: AML/CDD/KYC BSA/AML UE - MiCA Fintrac AML/CDD/KYC Monitoraggio e reporting delle transazioni OFAC Valutazione del rischio Sanzioni Media negativi DNFBPs AML/CDD/KYC Privacy dei dati Whistleblowing Anti-corruzione e anti-bribery, ecc.
Redigi politiche basate su MiCA?
Sì. Redigo politiche basate su regolamenti e framework applicabili, come indicato dai clienti. Anche MiCA è coperto per aziende e imprese dell'UE. Per maggiori dettagli, ti prego di discuterne nel messaggio.
Puoi lavorare con clienti dagli Stati Uniti, Canada, UE, Asia e UAE e aiutarli a sviluppare le loro politiche di conformità?
Sì. Ho collaborato con aziende e imprese di queste giurisdizioni e paesi, aiutandoli a sviluppare le loro politiche e procedure in base alle informazioni che mi forniscono. Per maggiori dettagli, ti prego di discutere le tue esigenze nel messaggio.
Redigi politiche di Anti-Money Laundering, Know Your Customer, Sanzioni, Valutazione del rischio?
Sì. Redigo tutte queste politiche. Ti prego di discutere le tue esigenze nel messaggio.
Puoi fare ricerche relative a Compliance e Risk Management?
Sì. Ti prego di discutere le tue esigenze nel messaggio.
Recensioni
9 recensioni per questo servizio
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Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
- Qualità della consegna
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Ordina per
Più rilevante
A 
asadjaffery
Emirati Arabi Uniti
Fantastic work by Usman. He’s incredibly thorough and really knows his stuff when it comes to UAE regulations. He helped us tighten up our manual and even gave us great advice for other industries. Super helpful, easy to talk to, and very fast. Highly recommend!
400 USD-600 USD
$
6 giorni
Tempo
Utile?A ayzkhn
Regno Unito
completed a custom AML/KYC policy - happy with the product
400 USD-600 USD
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4 giorni
Tempo
Utile?L lfinley44
Stati Uniti
I am writing to express my heartfelt appreciation for the great work you have done on my project. Your dedication, expertise, and attention to detail have truly impressed me. From the very beginning, you demonstrated a deep understanding of the project requirements and offered valuable insights...
100 USD-200 USD
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3 giorni
Tempo
Utile?G global84
Nuova Zelanda
great fast understanding just what I needed will use again
100 USD-200 USD
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U 
Risposta del venditore
Utile?Y 
yahdpappy
Stati Uniti
Collaborazione in corsoImportant points are always highlighted and fiverr never misses a beat regarding those. He is easy to work with and very knowledgeable and responsive to any concerns when raised. Will recommend and do business with again.
200 USD-400 USD
$
U Risposta del venditore
Utile?
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