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Svilupperò politiche AML kyc per i tuoi criptovalute o attività di token
Consulente per la governance, il rischio e la conformità normativa GRC
Sono un consulente GRC con esperienza. Ho lavorato con diversi clienti tra cui MSB, FinTech, banche, Open Banking, sanità, produzione, grandi studi di consulenza, crypto exchange e clienti e-commerce....
Livello 2
Ha soddisfatto criteri di prestazioni elevate e ha una comprovata esperienza nel soddisfare le aspettative dei clienti.
Informazioni su questo servizio
Ciao,
Sviluppo politiche e manuali come Anti-Money Laundering AML/CFT, Due Diligence, Know Your Customer CDD/KYC, sanzioni, valutazione del rischio AML, anti-frode e politiche e procedure sulla privacy.
Sviluppo politiche/procedure in conformità alle normative e ai quadri di compliance contro i crimini finanziari e AML/CFT applicabili, considerando le esigenze aziendali e operative dei clienti.
Ho collaborato con Exchange di criptovalute, fornitori di servizi token, NFT, servizi di pagamenti digitali, Money Service Businesses MSBs, FinTech, settore immobiliare, commercialisti, gaming, e-commerce, ecc.
Ho servito aziende/attività appartenenti a diversi paesi/jurisdizioni, tra cui;
- Stati Uniti, Canada, paesi dell'UE, Regno Unito, Australia, Singapore, Malesia, Dubai, Arabia Saudita, Qatar, ecc.
Se hai bisogno di una delle politiche sopra menzionate per licenze, apertura di un conto bancario o per uso interno aziendale, non esitare a discutere le tue esigenze.
Ti prego di discutere i tuoi dettagli prima di effettuare un ordine.
Grazie.
Preferenza per lo stile di consegna
Informa il freelance di eventuali preferenze o preoccupazioni relative all'uso di strumenti di IA nel completamento e/o nella consegna dell'ordine.
FAQ
Traduzione automatica.
Quali politiche e procedure sviluppo e documenti
Redigo varie politiche e procedure, tra cui ma non solo; Saudi SAMA e UAE DFSA AML EU - MiCA AML Canada Fintrac AML USA BSA AML UK FCA AML OFAC Valutazione del rischio AML Sanzioni Media negativi DNFBPs AML/CDD/KYC Privacy dei dati Whistleblowing Anti-riciclaggio e anticorruzione, ecc.
Sviluppi politiche basate su MiCA, FCA, SEC, SAMA, DFSA, BSA, Fintrac, ecc?
Sì. Redigo politiche AML/CFT basate sulle normative e quadri applicabili.
Redigi politiche di Anti-Money Laundering, Know Your Customer, Sanzioni, Valutazione del rischio?
Sì. Redigo tutte queste politiche. Ti prego di discutere le tue esigenze nel messaggio.
Puoi lavorare con clienti dagli Stati Uniti, Canada, UE, Asia e UAE e aiutarli a sviluppare le loro politiche di conformità?
Sì. Ho collaborato con aziende e imprese di queste giurisdizioni e paesi, aiutandoli a sviluppare le loro politiche e procedure in base alle informazioni che mi forniscono. Per maggiori dettagli, ti prego di discutere le tue esigenze nel messaggio.
Puoi fare ricerche relative a Compliance e Risk Management?
Sì. Ti prego di discutere le tue esigenze nel messaggio.
Recensioni
9 recensioni per questo servizio
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Valutazione dettagliata
- Livello di comunicazione del venditore
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Più rilevante
A 
asadjaffery
Emirati Arabi Uniti
Fantastic work by Usman. He’s incredibly thorough and really knows his stuff when it comes to UAE regulations. He helped us tighten up our manual and even gave us great advice for other industries. Super helpful, easy to talk to, and very fast. Highly recommend!
400 USD-600 USD
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6 giorni
Tempo
Utile?A ayzkhn
Regno Unito
completed a custom AML/KYC policy - happy with the product
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4 giorni
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Utile?L lfinley44
Stati Uniti
I am writing to express my heartfelt appreciation for the great work you have done on my project. Your dedication, expertise, and attention to detail have truly impressed me. From the very beginning, you demonstrated a deep understanding of the project requirements and offered valuable insights...
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Nuova Zelanda
great fast understanding just what I needed will use again
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Risposta del venditore
Utile?Y 
yahdpappy
Stati Uniti
Collaborazione in corsoImportant points are always highlighted and fiverr never misses a beat regarding those. He is easy to work with and very knowledgeable and responsive to any concerns when raised. Will recommend and do business with again.
200 USD-400 USD
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U Risposta del venditore
Utile?
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