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Scriverò politiche antiriciclaggio, kyc e conformità
Consulente per la governance, il rischio e la conformità normativa GRC
Sono un consulente GRC con esperienza. Ho lavorato con diversi clienti tra cui MSB, FinTech, banche, Open Banking, sanità, produzione, grandi studi di consulenza, crypto exchange e clienti e-commerce....
Livello 1
Ha soddisfatto determinati criteri di prestazione e mostra un forte potenziale nel marketplace.
Informazioni su questo servizio
Ciao
Sono un consulente esperto in 'Risk and Compliance'.
Redigo programmi, politiche e procedure, tra cui Anti-Money Laundering (AML/CFT), Know Your Customer (CDD/KYC), sanzioni, TM, OFAC, valutazione dei rischi, media negativi, FWRAs e altre politiche/procedure di conformità.
Ho lavorato con FinTech, MSB, Insuretech, immobiliare, gateway, trading, crypto-exchanges, VASP e DNFBP come studi di commercialisti/avvocati, HNWI, commercianti di pietre preziose e antichità, gaming e altri.
Pacchetti
- Pacchetto base - Riceverai il documento di politica AML e CDD/KYC in file MS Word modificabile
- Pacchetto standard - Riceverai il documento di politiche/procedure AML e CDD/KYC in file MS Word modificabile
- Pacchetto premium - Riceverai un programma AML dettagliato in file MS Word modificabile
Le politiche sono redatte considerando le leggi e i regolamenti AML. Le giurisdizioni coperte includono:
- Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, UE, Polonia, Italia, Francia, Svezia, Malta, Estonia, Singapore, UAE, Dubai, Arabia Saudita, Qatar, Oman, Bahrain, e altri
Aiuto anche i clienti nello sviluppo di materiali di formazione AML/CDD/KYC.
Ti prego di discutere le tue esigenze nel messaggio prima di effettuare un ordine. Grazie
Tipo di documento:
Documentazione
Settore:
Generico
Lingua:
Inglese
Preferenza per lo stile di consegna
Informa il freelance di eventuali preferenze o preoccupazioni relative all'uso di strumenti di IA nel completamento e/o nella consegna dell'ordine.
FAQ
Traduzione automatica.
In quali paesi/giurisdizioni applico le leggi e le regolamentazioni AML per sviluppare programmi, politiche e procedure di conformità AML/CFT?
Sviluppo manuali, politiche e procedure di conformità AML/CFT secondo le leggi e le regolamentazioni AML/CFT. Copro FinCen BSA, Fintrac, Saudi SAMA, CBUAE, MAS, Austrac, UE, FATF, FCA, e altri.
Revisioni le politiche AML/CFT, CDD, KYC, Sanzioni e altre politiche esistenti?
Sì, revisiono anche le politiche AML/CFT, CDD/KYC, Sanzioni e altre. Offro anche servizi per migliorare o aggiornare le politiche esistenti considerando i requisiti rilevanti. Discuti i dettagli nel messaggio.
Redigi politiche e procedure AML/CFT e CDD/KYC e FWRAs per clienti secondo MLR 2017?
Sì, redigo politiche e procedure AML e altre in conformità con i requisiti MLR 2017. Discuti i dettagli della tua azienda e le esigenze nel messaggio.
Aggiorni le politiche considerando EU 5AMLD/6AMLD e i requisiti MiCA?
Sì, discuti i tuoi requisiti nel messaggio prima di effettuare un ordine.
In quali paesi/giurisdizioni ti aiuti con i requisiti di conformità AML?
Se la tua azienda è registrata/licenziata in USA, Canada, Regno Unito, Europa, Australia, UAE, Singapore, Malesia o paesi asiatici, posso aiutarti a redigere politiche AML/CFT, CDD/KYC, valutazioni dei rischi, ecc., considerando i regolamenti AML del paese o della giurisdizione rilevante.
Fornisci il documento di valutazione dei rischi AML?
Sì, redigo il documento di valutazione dei rischi AML. Discuti i tuoi requisiti nel messaggio per maggiori dettagli.
Sviluppi politiche AML/CFT e CDD/KYC per startup?
Sì. Discuti il tipo di startup, la giurisdizione, ecc. nel messaggio per maggiori dettagli. Ti guiderò in base alle tue risposte.
Revisioni il documento di valutazione dei rischi AML?
Sì, revisiono e miglioro il documento di valutazione dei rischi AML. Discuti i dettagli nel messaggio.
Redigi la politica di monitoraggio delle transazioni?
Sì, redigo anche la politica di monitoraggio delle transazioni. Discuti il tipo di azienda, la giurisdizione e i requisiti di monitoraggio delle transazioni nel messaggio.
Prepari politiche e procedure di conformità AML/CFT per FinTech, MSB, Insuretecs, DNFBP, Gateway e altri FIs?
Sì. Per favore, parla delle tue esigenze nel messaggio prima di effettuare un ordine.
Recensioni
24 recensioni per questo servizio
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yockinuae
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hectorsantia293
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