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Scriverò politiche, processi, piani o checklist di conformità
Consulente per la governance, il rischio e la conformità normativa GRC
Sono un consulente GRC con esperienza. Ho lavorato con diversi clienti tra cui MSB, FinTech, banche, Open Banking, sanità, produzione, grandi studi di consulenza, crypto exchange e clienti e-commerce....
Livello 1
Ha soddisfatto determinati criteri di prestazione e mostra un forte potenziale nel marketplace.
Informazioni su questo servizio
Ciao,
Sviluppo programmi di conformità, politiche, procedure e check list personalizzate.
Creo/aggiorno quanto segue in conformità con leggi, regolamenti, standard e requisiti di licenza applicabili.
1. Politiche/procedure di conformità
- Conformità contro i crimini finanziari, AML/CFT, CDD/KYC/KYB, anti-corruzione e anticorruzione,
- Screening sanzioni, OFAC, media negativi
- Alto rischio, PEPs
- Conformità MiCA
- Monitoraggio e segnalazione delle transazioni
- Conformità all'intelligenza artificiale AI
- Politiche e procedure NDIS
- Anti-frode
- Gestione delle denunce
- Segnalazione incidenti,
- Registri di screening dei lavoratori, ecc.
2. Sicurezza delle informazioni e privacy dei dati;
- Open Banking / servizi API
- Governance dei dati, privacy dei dati, piano di risposta alle violazioni dei dati
- Quadro di cybersecurity e politiche
- IT, password, gestione degli accessi
- Conservazione e cancellazione dei dati
- Diligenza dovuta di terze parti/vendor
3. Altre politiche/procedure su cui lavoro:
- Controlli interni, codice etico, sicurezza sul lavoro HSE, anti-harassment, whistleblowing, schiavitù moderna
Base di conoscenza di leggi/regolamenti/standard
Fintrac, FinCen, UE, FCA UK, Austrac, Saudi SAMA, CBUAE, DIFC, DFSA, NIST, MAS, FATF, ISO 31000, ecc.
Discuti nel messaggio prima di ordinare.
Grazie
FAQ
Traduzione automatica.
Sviluppi politiche/procedure per FinTech, MSB, Insuretech, Gateway, DNFBP, Exchange di crypto, ecc.?
Sì. Per favore, discuti i dettagli e l'ambito del lavoro nel messaggio prima di effettuare un ordine.
Aggiorni i programmi, le politiche e le procedure di Governance e Compliance esistenti in base alle normative o ai requisiti regolamentari rilevanti?
Sì, aggiorno le policy esistenti in base alle informazioni e alle esigenze fornite dai clienti. Per maggiori dettagli, si prega di specificare le proprie esigenze nel messaggio.
Per AML/CFT e CDD/KYC, con le leggi/regolamentazioni AML di quali paesi lavori?
Mi occupo delle leggi/regolamenti di Stati Uniti, Canada, UE, UAE, Dubai, Singapore, Arabia Saudita, Malaysia, Australia, e altri.
Prepari politiche/procedure secondo i requisiti della Financial Conduct Authority FCA?
Sì. Discuti i tuoi requisiti specifici e condividi i dettagli e le informazioni della tua azienda nel messaggio prima di effettuare un ordine.
Sviluppi politiche secondo le leggi/regolamenti e i framework di SAMA?
Sì. Discuti i tuoi requisiti di politiche/procedure nel messaggio prima di effettuare un ordine.
Sviluppi o aggiorni 'framework di governance, politiche e gestione del rischio' secondo l'Australian Prudential Regulation Authority (APRA) e NDIS?
Sì, ti prego di discutere le esigenze e i requisiti della tua azienda nel messaggio. Grazie
Prepari politiche secondo le leggi/regolamenti degli UAE?
Sì. Discuti i tuoi requisiti di politiche/procedure nel messaggio prima di effettuare un ordine.
Fornite una politica di conformità relativa ai requisiti della direttiva 5AMLD/6AMLD dell'UE e del MiCA?
Sì, redigo/aggiorno le policy per i requisiti della Direttiva 5AMLD/6AMLD UE e del MiCA. Per maggiori dettagli, si prega di illustrare i requisiti nel messaggio.
Prepari politiche/procedure secondo Fincen Fintrac, MAS e Austrac?
Sì. Discuti i tuoi requisiti di politiche/procedure nel messaggio prima di effettuare un ordine.
Fornite contenuti formativi?
Sì, fornisco contenuti formativi relativi ad AML, CDD/KYC, sanzioni, OFAC, ecc. Si prega di descrivere le proprie esigenze nel messaggio prima di effettuare un ordine.
Recensioni
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S silvialee18
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Stati Uniti
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Utile?J joydeepsingh450
Stati Uniti
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