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Effettuerò controlli di conformità KYC AML e documentazione di onboarding clienti
Responsabile vendite senior Responsabile vendite
Professionista di vendite e conformità con esperienza nel trading forex/commodity e nella gestione delle relazioni con i clienti. Offro: supporto di conformità KYC & AML (verifica documenti, checklist...
Informazioni su questo servizio
Se la tua attività accoglie clienti, sei legalmente obbligato a verificare chi sono prima di fare trading, transazioni o iscriversi, e sbagliare può comportare sanzioni di conformità e perdita di tempo per rifare tutto.
Aiuto broker, fintech e aziende di servizi finanziari a gestire il supporto di conformità KYC e AML, inclusa la verifica dei documenti (ID, prova di indirizzo, origine dei fondi), screening AML/sanzioni e PEP, categorizzazione del rischio (basso/medio/alto), progettazione di checklist di onboarding su misura per il tuo processo, e inserimento dati di conformità e organizzazione dei file per le verifiche.
Non è teoria: attualmente gestisco l'onboarding clienti e il coordinamento della conformità in un broker forex live, lavorando direttamente con i team di conformità e back-office per mantenere ogni account pronto per le verifiche.
Ciò che ottieni: gestione accurata e riservata di dati sensibili dei clienti, documentazione chiara su cui il tuo team di conformità può fare affidamento, e tempi di risposta rapidi così non resti in attesa dell'onboarding.
Inviami il tuo processo attuale (o fammi sapere se ne devi creare uno da zero) e inizierò subito.
Contattami prima di ordinare se il volume dei tuoi file o le esigenze sono diverse dai pacchetti qui sotto.
Scopo:
Business
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Gestirai i dati reali dei clienti in modo riservato?
Sì — Tratto tutti i documenti e i dati personali dei clienti come strettamente riservati, seguo le tue istruzioni sulla gestione dei dati e sono disponibile a firmare un NDA prima di iniziare se la tua azienda ne ha bisogno.
Hai bisogno della nostra checklist KYC esistente o puoi crearne una?
Entrambe le opzioni vanno bene. Inviami il tuo processo attuale e lo seguirò esattamente, oppure se non ne hai ancora una, ne progetterò una su misura per il tuo settore e il tuo profilo di rischio.
Cosa succede se il volume dei miei file supera i limiti del pacchetto?
Nessun problema — inviami il volume prima di ordinare e ti invierò un preventivo personalizzato in modo che il prezzo rifletta il carico di lavoro reale.
