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Creerò documenti professionali KYC AML per la tua attività finanziaria
esperto di wechat e kyc da 3 anni
Professionista esperto specializzato in verifica KYC (Know Your Customer) e soluzioni per account WeChat. Aiuto aziende e privati a completare in modo sicuro i processi di verifica dell’identità, conf...
Informazioni su questo servizio
Stai cercando conformità affidabile KYC AML per rispettare i requisiti normativi e costruire fiducia con banche, regolatori e partner?
Fornirò policy complete e conformi alle normative KYC AML per exchange di criptovalute, startup fintech, istituzioni finanziarie e progetti blockchain, allineate con gli standard internazionali FATF.
Cosa Offro:
- Policy KYC & AML
- Customer Due Diligence (CDD)
- Enhanced Due Diligence (EDD)
- Framework di valutazione del rischio
- Policy di screening sanzioni & PEP
- Conformità focalizzata su Crypto / Fintech / VASP
- Documenti modificabili in Word + PDF
Settori a cui mi rivolgo:
- Exchange di criptovalute & Wallet
- Compagnie fintech & di pagamento
- Progetti blockchain & DeFi
- Istituzioni finanziarie
- MSB & VASP
- Startup & aziende con licenza
Perché scegliermi:
- Documentazione di conformità professionale
- 100% confidenziale & sicura
- Policy chiare e facili da capire
- Consegna rapida & supporto reattivo
- Fiducia di clienti internazionali
Contattami prima di ordinare per discutere il tipo di attività e la giurisdizione per ottenere i migliori risultati.
Settore:
Governo e settore pubblico
•
Legale
•
Media e spettacolo
Paese di destinazione:
Tutto il mondo
•
Austria
•
Indonesia
Tipo di attività:
LLP
I servizi di formazione e registrazione aziendale non vengono controllati
Fiverr non effettua controllo preventivi dei freelance che offrono servizi di formazione e registrazione aziendale. Consigliamo di rivedere accuratamente i profili dei freelance, ponendo domande e confermando le loro qualifiche per assicurarti che soddisfino le tue richieste. I freelance contrassegnati come "Pro" hanno completato un processo di verifica per una maggiore sicurezza. Scopri di più qui.
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Cosa include i tuoi documenti KYC & AML?
Fornisco documenti di conformità completi, tra cui Policy AML, Procedure KYC, Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), Valutazione del rischio e linee guida di conformità interne personalizzate per la tua attività.
Quali settori supporti?
Lavoro con startup fintech, exchange di criptovalute, broker forex, gateway di pagamento, aziende di servizi di denaro (MSB) e altre istituzioni finanziarie.
Le mie informazioni aziendali sono confidenziali?
Assolutamente sì. Mantengo la massima riservatezza e i tuoi dati non verranno mai condivisi.
. Offrite revisioni?
Sì, fornisco revisioni per assicurarmi che i documenti soddisfino le tue aspettative e requisiti.
