Scriverò politiche KYC, AML e di conformità

Sono un consulente GRC esperto. Ho lavorato con diversi clienti tra cui MSB, FinTech, banche, Open Banking, sanità, produzione, grandi società di consulenza, cryptoexchange e clienti e-commerce. Sviluppo programmi GRC personalizzati, manuali, politiche, procedure, check list e valutazioni del rischio. Lavoro su progetti che includono governance aziendale, conformità anti-riciclaggio, anti-financial crime, AML/CFT, CDD/KYC/KYB, sanzioni, valutazioni del rischio, gestione del rischio ERM/ORM, cybersecurity NIST, digitale, framework antifrode, protezione dei dati, outsourcing, ricerca normativa, ecc.