Fornirò servizi di consulenza antiriciclaggio, kyc e sanzioni

Sono uno specialista AML (antiriciclaggio e sanzioni) certificato ACAMS, con oltre 12 anni di esperienza nel campo della conformità alla normativa sui reati finanziari.

Con una comprovata esperienza in "monitoraggio delle transazioni, conformità alle sanzioni, riciclaggio di denaro basato sul commercio, screening di nomi e sanzioni, CDD/KYC dei clienti, servizi bancari senza fili, distribuzione di software, test di sistema, UAT di report e scenari di nuova produzione, analisi dei gap e garanzia della qualità, formazione nelle filiali, in breve, copriva quasi tutti gli ambiti della conformità ai reati finanziari.

Ho una buona conoscenza delle best practice locali e internazionali e ho svolto un breve incarico presso HBL UAE, autorizzato dal senior management. Ho avuto l'opportunità di analizzare un portafoglio variegato e un mercato diversificato, il che mi ha permesso di acquisire esperienza sia a livello nazionale che estero.

· Articolo sulla conformità ai reati finanziari.

· Conformità, lotta ai reati finanziari e controlli interni,

· Regolamentazione bancaria e migliori pratiche internazionali

· Antiriciclaggio, AML, Rischio Terroristico (IF, Gioco d'Azzardo, Scommesse, Criptovalute)

· Riciclaggio di denaro basato sul commercio.

· Conformità aziendale,

· Revisione KYC/CDD/Conti ad alto rischio