Eseguirò media negative, due diligence KYC e screening EDD

Hai bisogno di uno screening KYC/EDD rapido e pronto per l'audit? Sono un Investigatore AML presso una delle cinque grandi banche canadesi ed ex Senior Consultant di PwC, con centinaia di report KYC, Valutazione del Rischio Cliente, AML TMAF e STR consegnati, oltre a più di 20 progetti di automazione della conformità.

I livelli sono strutturati in base alla profondità dello screening. Ogni scoperta è citata con fonte e URL, da inserire in un caso KYC, in una nota di onboarding o nel file del cliente.

Core basic (1 soggetto):

Media negativa (fonti aperte + Quantifind)

Sanzioni: OFAC, ONU, UE, OSFI

PEP: World-Check, LexisNexis, fonti pubbliche

Rapporto citato di 1 pagina

Standard aggiunge:

Registri giudiziari canadesi: CanLII, Soquij, Columbia Britannica, Manitoba, Nuova Scozia, Terranova e Labrador, Territori del Nord-Ovest

Registri aziendali (Canada, USA, UK, ecc): esistenza dell'azienda, natura dell'attività

Premium aggiunge:

Principali dirigenti, proprietà beneficiaria ultima (25%+), società madre (50%+)

Equifax

Istanza di fallimento

Registri di regolamentazione professionale

Rivelazioni pubbliche rilevanti per FINTRAC

AGGIUNGI ALTRI SOGGETTI: usa l'extra Gig "Additional subject" (+$30 ciascuno) per ampliare qualsiasi livello.

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